122 вакансии специалист финансового мониторинга в Москве

Специалист по финансовому мониторингу/Ответственный по ПОД/ФТ

Москва

Компания "Мокка" Мокка – это самый популярный в России и Восточной Европе финтех сервис в сегменте BNPL (Buy Now Pay Later – Покупай сейчас, плати потом). С его помощью можно получить моментальный аванс на покупки и на другие цели с оплатой частями. Зарегистрироваться в Мокка можно в два клика прямо в магазине или в мобильном приложении – для этого не надо заполнять длинные анкеты или...

Специалист по финансовому мониторингу( Яндекс )

Москва

Компания "Яндекс" Команда финмониторинга следит за тем, чтобы в транзакциях был порядок, анализирует операции и вычисляет мошенников. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ, хотите работать удалённо и развиваться в сфере финтеха. Какие задачи вас ждут: анализировать операции клиентов — физических лиц и выявлять сомнительные транзакции; составлять запросы, проводить...

Специалист в группу финансового мониторинга( Яндекс )

Москва

до 55 000 руб.

Компания "Яндекс" Ежедневно финансовыми сервисами Яндекса пользуются тысячи клиентов. Чтобы всё работало как часы, очень важно, чтобы в их анкетах была правильная информация. Мы ищем внимательного коллегу, который будет исправлять ошибки в данных наших пользователей и перенаправлять в службу поддержки. Если вас вдохновляет финансовая сфера, вы мечтаете начать карьеру в Яндексе и...

Специалист в департамент финансового мониторинга (со знанием английского языка)

Москва

Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)" Обязанности: Изучать и анализировать международное законодательство в сфере ПОД/ФТ Формулировать методологические требования по ПОД/ФТ по продуктам и процессам Формировать, обновлять и совершенствовать обучающие материалы: подготавливать текстовую составляющую учебных материалов, формулировать задачи на визуализацию обучающих...

Специалист в группу финансового мониторинга

Москва

от 70 000  руб.

Компания "Yandex Crowd" Ежедневно финансовыми сервисами Яндекса пользуются тысячи клиентов. Чтобы всё работало как часы, очень важно, чтобы в анкетах была правильная информация. Мы ищем внимательного коллегу, который будет исправлять ошибки в данных наших пользователей и перенаправлять в службу поддержки. Если вас вдохновляет финансовая сфера, вы мечтаете начать карьеру в Яндексе и...

Старший специалист отдела финансового мониторинга

Москва

Компания "ФИНАМ" Чем предстоит заниматься: Анализ деятельности клиентов ЮЛ и ИП; Написание мотивированных суждений; Выявление сомнительных операций в деятельности клиентов; Участие в процедуре открытия счетов; Участие в процедуре идентификации клиентов; Оценка уровня риска клиента. Наши ожидания: Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование;...

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Москва

Компания "МГКЛ «Мосгорломбард»" ПАО "МГКЛ" приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде для долгосрочного сотрудничества Чем предстоит заниматься: Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Анализ деятельности клиентов; Формирование данных об операциях сомнительного характера; Разработка и утверждение...

Специалист финансового мониторинга (ПОД/ФТ, ПНИИМР)

Москва

Компания "ФИНАМ" Мы ищем коллегу и единомышленника в Управление финансового мониторинга Чем предстоит заниматься: Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД\ФТ, ПНИИИМР; Мониторинг и анализ операций клиентов; Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям...

Специалист отдела финансового мониторинга

Москва

от 100 000  до 110 000 руб.

Компания "Банк Корпоративного Финансирования" Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю; Формирование и представление в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Указанием Банка России от 15.07.2021 № 5861-У, а также обработка квитанций о...

Заместитель руководителя / Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Москва

Компания "Банк СКС" В Отдел финансового мониторинга нашего Банка требуется Заместитель руководителя (или Ведущий специалист). Ваши задачи будет входить: Отправка отчетности по 5861-У ; Организация мероприятий по выявлению среди клиентов Банка иностранных налогоплательщиков, попадающих под критерии Fatca, CRS, а также по формированию и передаче в уполномоченный орган; Проведение...

Специалист отдела методологии службы Финансового мониторинга

Москва

Компания "Тинькофф" Обязанности: Изучать и анализировать новеллы в сфере ПОД/ФТ Формулировать методологические требования по ПОД/ФТ по продукту, новому процессу Принимать участие в организации процесса обучения по ПОД/ФТ Формировать, обновлять и совершенствовать обучающие материалы: подготавливать текстовую составляющую учебных материалов, формулировать задачи на визуализацию...

Специалист финансового мониторинга и комплаенса( Яндекс )

Москва

до 100 000 руб.

Компания "Яндекс" Финтех Яндекса разрабатывает инструменты, которые помогают миллионам людей управлять личными финансами и совершать платежи. Команда финмониторинга следит за транзакциями физлиц и выявляет сомнительные операции. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ, знаете, как формируется ФЭС, и хотите расти в команде экспертов. Какие задачи вас ждут: следить за...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ (банк)

Москва

Компания "ManpowerGroup" Manpower и наш клиент, крупный известный банк, в поиске Специалиста по финансовому мониторингу ПОД/ФТ Обязанности: Выявление подозрительных и сомнительных операций в сфере ПОД/ФТ Отправка сообщений в Росфинмониторинг Подготовка отчетности Требования: Релевантный опыт работы от 1 года Высшее образование Знание законодательства в области...

Главный специалист в финансовый мониторинг

Москва

Компания "Московский Кредитный Банк" Обязанности: Анализ выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП) Согласование операций и ВЭД контрактов Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ Участие...

Главный специалист Отдела методологии и обучения Департамента финансового мониторинга

Москва

от 79 860  руб.

Компания "ГЕНБАНК" Обязанности: Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ в соответствии с Указанием Банка России 1485-У, подготовка методических материалов, консультировании сотрудников по вопросам, возникающим при реализации ПОД/ФТ. Требования: Высшее образование: юридическое/ банковское дело/ финансы и кредит/ экономика. Стаж работы не менее 2-х лет в...

Специалист отдела по работе с физическими лицами службы Финансового мониторинга

Москва

Компания "Тинькофф" Обязанности: Мониторинг операций клиентов физических лиц с целью выявления обязательного контроля, подозрительных и сомнительных операций (сделок) Формирование запросов клиентам, изучение документов, с целью оценки операций на предмет обязательного контроля, ухода от обязательного контроля или легализации доходов, полученных преступных путем Пересмотр степени...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ( Тинькофф )

Москва

Компания "Тинькофф" Обязанности: Мониторинг и выявление операций свидетельствующих о совершении операций в целях ОД/ФТ Обработка отчетов Формирование сообщений для отправки в Росфинмониторинг Сверка сведений по клиентам в системах с документами Требования: Высшее образование (финансовое, юридическое) Релевантный опыт работы от 1 года Знание...

Главный специалист в финансовый мониторинг( Московский Кредитный Банк )

Москва

Компания "Московский Кредитный Банк" Обязанности: Анализ выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП) Согласование операций и ВЭД контрактов Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ Участие...

Ведущий специалист финансового мониторинга и выявления подозрительных операций в Финтех

Москва

Компания "Яндекс" Чем вам предстоит заниматься Мы анализируем операции юридических и физических лиц, чтобы выявить подозрительные и подлежащие обязательному контролю операции. С нуля выстраиваем процесс мониторинга необычных операций юридических лиц; Анализируем правила выявления, фильтры и настройки для совершенствования процессов финансового мониторинга; Принимать решения об...

Специалист финансового мониторинга( WILDBERRIES )

Москва

Компания "WILDBERRIES" Мы — Wildberries . Мы — это крупнейший маркетплейс Европы, 30 млн пользователей ежедневно и технологические задачи, у которых нет аналогов. Наша компания стабильно развивается и работает в усиленном режиме: использует современный стек и новейшие технологии, разрабатывает множество новых hi-tech продуктов. В данный момент мы в поиске специалист финансового мониторинга....

Главный специалист финансового мониторинга (физические лица)

Москва

Компания "Recruitment Boutique S.M.Art" Обязанности: Мониторинг операций физических лиц на предмет их подозрительности Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа Участие в подготовке задач по автоматизации процессов Подготовка аналитических отчетов Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ Требования: Высшее законченное образование...

Специалист Департамента финансового мониторинга (ПОД/ФТ)( Бкс Банк )

Москва

Компания "Бкс Банк" БКС Мир инвестиций — финансовый холдинг с 29-летней историей, предоставляющий клиентам максимально широкий спектр брокерских, инвестиционных и банковских услуг. Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов. В нем работает почти 6000 сотрудников, филиалы расположены по всей России (более 40 городов присутствия). Мы знаем об инвестициях все и успешно...

Специалист Службы финансового мониторинга

Москва

Компания "Абсолют Страхование" Обязанности: Организация обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; Консультирование работников Компании по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ; Организация и осуществление проверки информации, получаемой при идентификации клиентов; Контроль фиксирования сведений, полученных в результате первичной...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ( КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК )

Москва

Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Что предстоит делать: Организация процесса осуществления идентификации/обновления сведений; Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации; Загрузка санкционных перечней; Анализ и выявление санкционной составляющей Клиентов Банка. Консультирование сотрудников, в части Fatca, участие в подготовке ежегодной отчетности...

Главный специалист Отдела методологии и отчетности Службы финансового мониторинга

Москва

Компания "Банк Русский Стандарт" Обязанности: Выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок; Представление в ФСФМ РФ отчетов, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях/сделках, а также случаях отказа от заключения...