Специалист финансового мониторинга (ПОД/ФТ, ПНИИМР)
18 Октября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "ФИНАМ"
Мы ищем коллегу и единомышленника в Управление финансового мониторинга
Чем предстоит заниматься:
-
Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД\ФТ, ПНИИИМР;
-
Мониторинг и анализ операций клиентов;
-
Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указанием ЦБ РФ 4937-У (с использованием АРМ НФО, Личный кабинет Росфинмониторинга);
-
Подготовка и предоставление отчетов по ПОД\ФТ и ПНИИИМР.
-
KYC клиентов и контрагентов (в т.ч. в рамках Due Diligence): сбор и анализ документов, взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC, а также контроль соблюдения требований KYC;
-
Организация и исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга ( Перечни террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга);
-
Переписка с гос. органами по вопросам ПОД\ФТ, ПНИИИМР;
-
Консультирование сотрудников и методологическая поддержка подразделений по вопросам, входящим в сферу ответственности Управления
-
Написание технических требований для систем внутреннего учета и фронт систем для целей соблюдения законодательства, автоматизации процессов;
-
Анализ проектной документации при запуске новых продуктов на предмет полноты исполнения требований Законодательства.
Наши пожелания:
-
Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование;
-
Опыт работы в области под/фт или в ПНИИИМР в брокере приветсвуется;
-
Наличие аттестатов ФСФР, опыт торговли на рынке ценных бумаг, понимание функционирования рынка ценных бумаг будет преимуществом;
-
Умение работать в команде, умение работать в режиме многозадачности, обучаемость, стрессоустойчивость.
Мы готовы предложить:
-
Вовлеченная команда, открытость к новым идеям, взаимодействие с профессионалами в разных областях;
-
Стабильная заработная плата, оформление по ТК РФ, на выбор медицинская страховка (ДМС со стоматологией), компенсация обучения, путешествия, фитнеса, ДМС для родственника);
-
Офис в историческом центре Москвы – 3 минуты пешком от м. «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»;
-
Комфортное офисное пространство с зоной отдыха на крыше, кофе-поинты с ароматным кофе;
-
График работы пн-пт с 10-19;
-
Работа в офисе на этапе испытательного срока, далее возможен гибридный формат;
-
Гибкие бизнес-процессы, минимум бюрократии и согласований;
-
Богатая корпоративная культура – регулярные мероприятия, футбольная команда, беговой и шахматный клубы, йога, различные обучения, как внешние так и внутри компании.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
10 Октября
Специалист, Отдел сопровождения сделок
Москва
Компания "EY (Эрнст энд Янг)" Услуги отдела: уникальное сочетание комплекса услуг, включающих проведение финансового анализа (DD), оценки...
11 Октября
Главный специалист отдела сопровождения кредитных сделок
Москва
Компания "МОРСКОЙ БАНК" Чем предстоит заниматься: сопровождением кредитных договоров, начиная от заведения в систему до полного погашения...
11 Октября
Ведущий специалист оценки лизингового имущества
Москва
от 90 000 руб.
Компания "Carcade Leasing" CARCADE - автолизинг федерального масштаба. 1996 год – одна из первых автолизинговых компаний в РФ, с апреля...
11 Октября
Специалист отдела кредитования и страхования в ДЦ (м.Бульвар Дмитрия Донского/Симферопольское ш)
Подольск (Московская область)
от 115 000 руб.
Компания "У Сервис+" Группа компаний «У Сервис+» на протяжении 30 лет является одним из крупнейших и динамично развивающихся автомобильных...
11 Октября
Специалист по сопровождению договоров страхования( Страховая компания «Сбербанк страхование» )
Москва
Компания "Страховая компания «Сбербанк страхование»" Мы ищем специалиста по постпродажному обслуживанию, который будет отвечать за методологию,...
Вакансия размещена в отрасли