Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Компания "МГКЛ «Мосгорломбард»"

ПАО "МГКЛ" приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде для долгосрочного сотрудничества

Чем предстоит заниматься:

• Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ;

• Анализ деятельности клиентов;

• Формирование данных об операциях сомнительного характера;

• Разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс;

• Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ;

• Выявление и принятие решений о необходимости направления сведений в Росфинмониторинг по переданным Сообщениям об операциях (сделках);

• Организация представления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ и нормативными актами Росфинмониторинга;

• Оказание содействия представителям Росфинмониторинга при проведении ими проверок деятельности Компании по вопросам ПОД/ФТ.

Наши пожелания к кандидату:

• Высшее образование (экономическое/юридическое);

• Опыт работы в подразделении финансового мониторинга компании от 1-го года,

• Исполнение функций специального должностного лица;

• Наличие профессиональных сертификатов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ;

• Знание действующего законодательства по ПОД/ФТ.

В свою очередь мы предлагаем:

• Работу в стремительно развивающейся компании со 100 летней историей;

• Работу с брендом с безупречной репутацией на российском рынке;

• Комфортабельный офис в пешей доступности от м. Площадь Ильича;

• Дружный коллектив;

• Условия и оформление в полном соответствии с ТК РФ;

• Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом индивидуально.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя