Ведущий специалист финансового мониторинга и выявления подозрительных операций в Финтех

Компания "Яндекс"

Чем вам предстоит заниматься

• Мы анализируем операции юридических и физических лиц, чтобы выявить подозрительные и подлежащие обязательному контролю операции. С нуля выстраиваем процесс мониторинга необычных операций юридических лиц;
• Анализируем правила выявления, фильтры и настройки для совершенствования процессов финансового мониторинга;
• Принимать решения об ограничении операций клиентов, составлять и направлять запросы пояснений и документов по операциям клиентам, помогать саппорту правильно общаться с клиентами в рамках направленных запросов;
• Проводить анализ документов по деятельности клиентов, составлять мотивированные суждения, подготавливать информацию для составления отчетности в Росфинмониторинг.

Мы ждём, что вы

• Больше года работали в подразделении финансового мониторинга финансовой организации;
• Уверенно знаете законодательство РФ о ПОД/ФТ, включая методические рекомендации, информационные письма Банка России, типологии и пр.
• Интересуетесь типологиями отмывания денег и финансовыми расследованиями.

Будет плюсом, если вы

• Выявляли сомнительные операции по банковским картам и электронным кошелькам;
• Понимаете общие принципы финансовых протоколов транзакций (ISO 8583, СБП)

Что мы предлагаем

• Современный офис в Москве на Павелецкой с открытым балконом с видом;
• Оплата питания. Можно завтракать/обедать и ужинать в кафе и ресторанах;
• Гибкий график: мы не контролируем, кто во сколько приходит и уходит, главное — результат;
• Расширенная программа ДМС: стоматология, обследования, вызов врача на дом и многое другое;
• Возможность участвовать в мероприятиях Яндекса (образовательные программы, лекции, митапы и прочее);
• Профессиональная команда, у которой можно многому научиться и перенять опыт;
• Культура открытости и взаимопомощи;
• Высокая скорость работы и возможность быстро увидеть свой вклад и результаты;
• Возможность влиять на работу сервисов, которыми пользуются миллионы людей.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя