Главный специалист Отдела методологии и отчетности Службы финансового мониторинга
17 Октября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк Русский Стандарт"
Обязанности:
- Выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок;
- Представление в ФСФМ РФ отчетов, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях/сделках, а также случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или от проведения операций;
- Проверка наличия среди клиентов банка организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества;
- Предоставление в ФСФМ информации о применении банком мер о блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества и результата проверки клиентов банка.
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы в финансовом мониторинге - от 1 года;
- Опыт работы с АБС ЦФТ, Комита.
Условия:
- Официальное трудоустройство (согласно ТК РФ);
- "Белая" заработная плата (обсуждается индивидуально по итогам собеседования с руководителем);
- График работы: 5/2, 9:00-18:00 (обсуждаемо);
- Офис располагается в шаговой доступности (1 мин.) от ст. м. Преображенская площадь (после испытательного срока возможен гибридный формат работы).
- ДМС со стоматологией;
- Корпоративные скидки сотрудникам от компаний-партнеров (спорт, красота, здоровье, путешествия, рестораны и прочее). Корпоративный волейбол, футбол.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
11 Октября
Методолог по автоматизации МСФО
Москва
Компания "УРАЛХИМ" Объединенная химическая компания Уралхим – один из международных лидеров по производству минеральных удобрений. Компания...
07 Октября
Ведущий специалист отдела расчетов( Инвестиционная компания Фридом Финанс )
Москва
Компания "Инвестиционная компания Фридом Финанс" ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ООО «Цифра брокер» — крупный...
07 Октября
Ведущий специалист Управления регулирования тарифов в электроэнергетике
Москва
от 90 400 руб.
Компания "АНО Центр развития Среда возможностей" В одном из Департаментов Правительства Москвы открыта вакансия Ведущий специалист Управления...
08 Октября
Старший финансовый аналитик( ЦУМ, ТД )
Москва
Компания "ЦУМ, ТД" Обязанности: Подготовка регулярной управленческой отчетности на базе МСФО, подготовка аналитических отчетов и презентации...
10 Октября
Главный специалист финансового отдела( Независимая нефтегазовая компания )
Москва
Компания "Независимая нефтегазовая компания" Рассматриваем кандидатов на две вакансии ведущего/ главного специалиста, в зависимости от уровня...
Вакансия размещена в отрасли