Специалист отдела по работе с физическими лицами службы Финансового мониторинга

Компания "Тинькофф"

• Мониторинг операций клиентов физических лиц с целью выявления обязательного контроля, подозрительных и сомнительных операций (сделок)
• Формирование запросов клиентам, изучение документов, с целью оценки операций на предмет обязательного контроля, ухода от обязательного контроля или легализации доходов, полученных преступных путем
• Пересмотр степени (уровня) риска клиента
• Введение ограничительных мер (при необходимости)

• Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 1486-У
• Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций
• Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
• Умение работать с большим объемом информации и документов
• Ответственность, внимательность, аккуратность

• Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный
• Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
• Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
• Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт
• Бесплатные обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
• Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
• Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
• Частичную компенсацию парковки
• Три дополнительных дня отпуска в год
• Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя