Подписав федеральный закон, президент Путин обязал юридические лица раскрывать сведения о своих владельцах федеральным властям.
По новому закону, каждое предприятие должно будет получать и обновлять сведения о бенефициарах каждый год и хранить их пять лет.
Отныне передача таких сведений от учредителей — предприятию и от предприятия далее, в случае запроса, уполномоченному правительством федеральному ведомству, не нарушает права граждан на защиту персональных данных.
Документ называет бенефициаром физическое лицо, владеющее напрямую или косвенно более чем 25% имущества юрлица или имеющее возможность его контролировать.
Право на получение информации о крупных владельцах любого бизнеса получают органы российской налогслужбы, Росфинмониторинг и ряд других федеральных ведомств, их перечень, а также правила процедуры запросов и передачи сведений установит правительство России.
Новый документ приобретет законную силу 21 декабря текущего года. Вместе с ним начнут применять и санкции за его невыполнение. В административный кодекс закладывается штраф должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей, юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей.
Целью принятия новых законодательных мер является борьба с отмыванием «грязных» денег, а также включение механизмов, препятствующих бесконтрольному выводу финансовых средств из страны.
Разместить резюме Добавить вакансию