3 вакансии методолог службы финансового мониторинга банк в Москве

Начальник отдела методологии Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Москва

Компания "ЦМРБанк (ООО)" Обязанности: разработка и актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (ПВК), иных внутренних документов по ПОД/ФТ в Банке; мониторинг законодательства РФ на предмет выявления изменений в целях отражения вопросов ПОД/ФТ в ПВК и иных внутренних документов по ПОД/ФТ Банка; участие в подготовке отчетов о результатах реализации ПВК; участие в подготовке...

Главный специалист Отдела методологии и отчетности Службы финансового мониторинга

Москва

Компания "Банк Русский Стандарт" Обязанности: Выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок; Представление в ФСФМ РФ отчетов, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях/сделках, а также случаях отказа от заключения...

Методолог (управленческий учет)( Промсвязьбанк )

Москва

Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи: Формирование с нуля и внесение изменений в финансовые ВнД Банка, участие в проектах в части необходимости внесения изменений в нормативную документацию Сопровождение и согласование методологических документов со всеми службами Банка, в т.ч. прохождение юридической экспертизы / получение согласования Юридических служб на методологические...