Начальник отдела методологии Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Компания "ЦМРБанк (ООО)"

Обязанности:

• разработка и актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (ПВК), иных внутренних документов по ПОД/ФТ в Банке;
• мониторинг законодательства РФ на предмет выявления изменений в целях отражения вопросов ПОД/ФТ в ПВК и иных внутренних документов по ПОД/ФТ Банка;
• участие в подготовке отчетов о результатах реализации ПВК;
• участие в подготовке ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга, иных контрольных надзорных органов в рамках функционала Службы;
• участие в согласовании внутренних документов Банка с целью проверки соответствия требованиям законодательства по ПОД/ФТ и ПВК;
• формирование запросов в надзорные органы по вопросам практического применения требований по ПОД/ФТ;
• сопровождение проверок (плановых, внеплановых) Банка России;
• консультирование работников подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ;
• организация работы отдела.

Требования:

• Опыт работы в банке в соответствующих подразделениях обязателен!
• Соответствие требованиям Указания Банка России от 09.08.2004 №1486-У
• Высшее образование (экономическое, финансовое)
• Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ (Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П, от 02.03.2012 № 375-П и др.)
• Практический опыт (приветствуется): ЦАБС «Банк XXI век» (Инверсия)

• Гибридный график;
• ДМС со стоматологией после испытательного срока;
• Компенсация стоимости занятий спортом.
• Комфортный офис 3 мин. от м.Менделеевская

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя