122 вакансии специалист финансового мониторинга в Москве - Страница 2

Главный специалист Управления онлайн мониторинга Департамента финансового мониторинга

Москва

Компания "Металлинвестбанк" Обязанности: Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности. Осуществление контроля за полным предоставлением клиентами документов по запросу Банка. Анализ документов, полученных в рамках направленных...

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Москва

от 100 000  руб.

Компания "Втормет-Гарант" Присоединяйтесь и станьте частью команды, которая придерживается высоких стандартов безопасности в сфере переработки металлургических отходов. О нас: компания по переработке черного и цветного лома, Количество занятых – более 350 человек; В парке транспортного отдела более 50 единиц техники; Присутствие площадок на территориях г.Москвы, Московской...

Специалист по финансовому мониторингу

Москва

Компания "Yandex Crowd" Команда финмониторинга следит за тем, чтобы в транзакциях был порядок, анализирует операции и вычисляет мошенников. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ, хотите работать удалённо и развиваться в сфере финтеха. Какие задачи вас ждут: анализировать операции клиентов — физических лиц и выявлять сомнительные транзакции; составлять запросы,...

Специалист финансового мониторинга и комплаенса

Москва

Компания "Yandex Crowd" Финтех Яндекса разрабатывает инструменты, которые помогают миллионам людей управлять личными финансами и совершать платежи. Команда финмониторинга следит за транзакциями физлиц и выявляет сомнительные операции. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ, знаете, как формируется ФЭС, и хотите расти в команде экспертов. Какие задачи вас ждут: следить за...

Ведущий специалист по финансовому мониторингу

Москва

Компания "БАНК ИНТЕЗА" Обязанности: Мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю, и иных сделок в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами Банка России; Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер; Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банками-корреспондентами...

Специалист Службы финансового мониторинга( Абсолют Страхование )

Москва

Компания "Абсолют Страхование" Начинающим специалистам! Компания Абсолют Страхование приглашает вас в команду Службы финансового мониторинга. Мы рассматриваем недавних выпускников и тех, кто ещё не имеет опыта — ваши будущие наставники помогут освоить все тонкости профессии. Хотите попробовать свои силы в новом деле? Тогда отправляйте своё резюме! Обязанности: Организация обучения...

Главный специалист Управления финансового мониторинга

Москва

Компания "банк Раунд" Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ, в том числе на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов; Формирование,...

Главный специалист Службы финансового мониторинга

Москва

от 150 000  до 200 000 руб.

Компания "Азия-Инвест Банк (АО)" Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Формирование сообщений (ФЭС) для отправки в Росфинмониторинг. Направление запросов Клиентам на предоставление информации (документов). Анализ получаемых от клиентов документов и информации, подготовка...

Специалист по финансовому мониторингу KYC

Москва

Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Что нужно будет делать: Выявление операций подлежащих обязательному контролю , проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание методических рекомендаций...

Ведущий специалист финансового мониторинга (методолог)

Москва

от 130 000  руб.

Компания "СДМ-Банк, (ПАО)" Мы ценим в наших сотрудниках профильное финансовое образование. Инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивное мышление, ориентированность на сотрудничество. Открытость к изменениям. Обязанности: ежедневный мониторинг...

Ведущий специалист финансового мониторинга (аналитик)

Москва

от 130 000  руб.

Компания "СДМ-Банк, (ПАО)" Мы ценим в наших сотрудниках профильное финансовое образование. Инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивное мышление, ориентированность на сотрудничество. Открытость к изменениям. Обязанности: осуществление принципа...

Специалист по рискам (финансовые институты)

Москва

Компания "Национальная система платежных карт" Обязанности: Анализировать финансовую устойчивость финансовых институтов (банки, расчетные небанковские организации, небанковские кредитные организации); Подготавливать заключения (отчеты) по результатам анализа финансового состояния и кредитоспособности российских финансовых институтов; Анализировать текущее состояние банковского...

Главный специалист мониторинга и анализа факторинговых операций( Московский Кредитный Банк )

Москва

Компания "Московский Кредитный Банк" «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Банк работает на финансовом рынке с 1992 года. Требования: аналитический склад ума, умение работать с большими массивами данных; знание финансового анализа по РСБУ опыт консолидации финансовой отчетности знание 590-П и 611-П (будет...

Ведущий специалист отдела анализа финансовой отчетности клиентов

Москва

Компания "АКБ «ЦентроКредит»" Требуется ведущий специалист отдела анализа финансовой отчетности Управления кредитования Обязанности: Оценка финансового положения клиента и его ежеквартальный мониторинг (ежеквартальный сбор документов для мониторинга, подробный анализ бухгалтерской отчетности клиента и определение факторов, влияющих на категорию качества задолженности); Подробный...

Диспетчер / Специалист Спутникового Мониторинга( КОНТРОЛ лизинг )

Москва

Компания "КОНТРОЛ лизинг" CTRL лизинг – ведущая федеральная компания финансового сектора, входящая в топ-10 автолизинговых компаний России, предлагает стать частью своей команды. Обязанности: Обработка входящих сигналов систем мониторинга; Обработка входящих звонков и писем; Составление отчетов по запросу; Взаимодействие со службой изъятия и службой безопасности; Актуализация...

Главный специалист отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)

Москва

от 200 000  руб.

Компания "Кадровое Агентство Уникальных Специалистов" Наш партнёр - Международный банк, стабильно работает на рынке России более 15 лет, входит в группу крупного Российского банка. Приглашаете к постоянному сотрудничеству Главного специалиста отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ) Мы предлагаем: Официальное трудоустройство по ТК РФ; Социальный пакет: ДМС,...

Специалист по международной финансовой отчетности, г.Симферополь

Москва

Компания "Волна мобайл (ООО КТК ТЕЛЕКОМ)" IC-GROUP -крупный межотраслевой вертикальный холдинг . Мы специализируемся в направлении IT, телекоммуникации, строительстве, логистике и во многих других сферах. На данный момент открыто 14 бизнес компаний внутри холдинга.Cильная команда профессионалов IC Group постоянно проводит мониторинг перспективных сфер бизнеса. Мы делаем Крым современным,...

Специалист по международной финансовой отчетности (г.Симферополь)

Москва

от 150 000  до 200 000 руб.

Компания "Волна мобайл (ООО КТК ТЕЛЕКОМ)" IC-GROUP -крупный межотраслевой вертикальный холдинг . Мы специализируемся в направлении IT, телекоммуникации, строительстве, логистике и во многих других сферах. На данный момент открыто 14 бизнес компаний внутри холдинга.Cильная команда профессионалов IC Group постоянно проводит мониторинг перспективных сфер бизнеса. Мы делаем Крым современным,...

Главный специалист по оценке рисков на финансовых рынках

Москва

Компания "Банк СКС" В данный момент в нашем банке открыта вакансия Главный специалист Отдела рисков на финансовых рынках. Обязанности: Оценка кредитного риска, классификация ссуд и прочих активов, определение категории качества и размера резерва в соответствии с Положениями ЦБ 590-П, 611-П в отношении банков-контрагентов; Подготовка заключений, определение лимитов на операции с...

Главный специалист Отдела методологии и мониторинга Департамент рисков

Москва

Компания "Всероссийский Банк Развития Регионов" Обязанности: Актуализация документов, закрепленных за подразделением: (ПДН, резервирование); Проверка вносимых изменений в нормативные документы смежных подразделений в части розничного кредитования; Разработка новых методологических положений в части розничных кредитных рисков; Совершенствование методики оценки ожидаемых...

Специалист по финансовой отчетности( Центр разработки программного обеспечения )

Москва

Компания "Центр разработки программного обеспечения" Зоны ответственности: Формирование управленческой отчетности PL, CF с детализацией/расшифровками; Сверка управленческой отчетности с РСБУ; Настройка отчетов в 1С; Сбор, обработка и контроль данных для формирования отчётов финансового учета по разным показателям; Мониторинг финансовых показателей, выявление...

Специалист дежурной службы противодействия мошенничеству в финансовых сервисах( WILDBERRIES )

Москва

Компания "WILDBERRIES" Вместе с масштабным развитием IT-направления, Wildberries строит культуру Trust and Safety, гарантируя непрерывную безопасность и доверие между компанией, её сотрудниками, пользователями и клиентами. В связи с расширением команды мы находимся в поиске специалистов дежурной службы противодействия мошенничеству в финансовых сервисах . Детальнее о задачах...

Специалист по бюджетированию/финансовый менеджер

Москва

Компания "ТК Импульс" Обязанности: Сбор, обработка и анализ информации в целях подготовки бюджета холдинговой компании, отчетности об исполнении бюджета (БДР, БДДС, баланс, дополнительные формы отчетности, пояснительные записки, презентации). Участие в формировании презентационных материалов по результатам ФХД за период. Мониторинг исполнения доходной части бюджета и статей затрат...

Специалист по международной финансовой отчетности, г.Симферополь( Волна мобайл (ООО КТК ТЕЛЕКОМ) )

Москва

Компания "Волна мобайл (ООО КТК ТЕЛЕКОМ)" IC-GROUP -крупный межотраслевой вертикальный холдинг . Мы специализируемся в направлении IT, телекоммуникации, строительстве, логистике и во многих других сферах. На данный момент открыто 14 бизнес компаний внутри холдинга.Cильная команда профессионалов IC Group постоянно проводит мониторинг перспективных сфер бизнеса. Мы делаем Крым современным,...

Ведущий специалист (сопровождение и мониторинг кредитных сделок)

Москва

Компания "Совкомбанк" Совкомбанк – системно значимый банк России и «золотой» работодатель по версии Forbes. Что предстоит делать: Анализ и мониторинг кредитных сделок (инвестиционное кредитование, контрактное/лизинговое финансирование); Подтверждение условий открытия лимита, согласование договоров/выдач (с контролем целевки); Мониторинг специальных ковенантов (в т.ч....