Ведущий специалист по финансовому мониторингу

Компания "БАНК ИНТЕЗА"

• Мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю, и иных сделок в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами Банка России;
• Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер;
• Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банками-корреспондентами мер ограничительного характера;
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы не менее одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ или в подразделении, связанном с осуществлением банковских операций (службе валютного контроля, т.п.);
• Аналитические способности, быстрая обучаемость;
• Владение английский языком на уровне intermediate и выше.

• Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
• Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
• Возможность профессионального роста и развития;
• Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
• Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
• Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
• Место работы в шаговой доступности от ст. м Кожуховская;
• График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45);
• Условия оплаты обсуждаются индивидуально.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя