Главный специалист Службы финансового мониторинга
24 Ноября 2024
от 150 000 до 200 000 руб.
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Азия-Инвест Банк (АО)"
Обязанности:
- Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций.
- Формирование сообщений (ФЭС) для отправки в Росфинмониторинг.
- Направление запросов Клиентам на предоставление информации (документов). Анализ получаемых от клиентов документов и информации, подготовка мотивированных суждений о деятельности клиентов.
- Работа с действующими и потенциальными клиентами в рамках платформы "ЗСК".
- Разработка технических заданий для улучшения автоматизации процессов в области ПОД/ФТ.
- Высшее экономическое или юридическое образование.
- Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ более 3-х лет.
- режим работы: понедельник - пятница 9.00 - 18.00
- добровольное медицинское страхование
- корпоративная столовая
- премирование к праздничным дням
- компенсация затрат на занятия спортом
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
13 Ноября
Заместитель главного бухгалтера( Фреш Мил )
Москва
до 150 000 руб.
Компания "Фреш Мил" Обязанности: Осуществлять комплексное ведение бухгалтерского учета в разрезе юридических лиц по направлению...
14 Ноября
Главный бухгалтер( Торговая компания-КАРЕН )
Москва
от 130 000 руб.
Компания "Торговая компания-КАРЕН" Обязанности: Ведение бухгалтерского и налогового учета в единственном лице (3 ООО на ОСНО и 1 ИП на 15%),...
14 Ноября
Младший специалист по расчету заработной платы( СТС )
Москва
Компания "СТС" Компания СТС ищет к себе в команду Младшего специалиста по расчету заработной платы. ООО "СТС" - инжиниринговая компания...
14 Ноября
Подольск (Московская область)
от 89 100 руб.
Компания "Рускон" Мы предлагаем: оформление по ТК РФ с первого дня работы; стабильная заработная плата дважды в месяц без задержек;...
14 Ноября
Специалист по расчётам / Специалист бэк-офиса
Москва
от 60 000 руб.
Компания "Эйчар под ключ" В связи с стремительным ростом и развитием компании (г. Москва) мы ищем специалиста по расчётам с клиентами. Мы...
Вакансия размещена в отрасли