отправить приглашение

Специалист службы финансового мониторинга

40 000 руб

от 06 Июля 2009

Татьяна ТаНиколаевна

Возраст

41 год (09 Августа 1983)

Город

Москва
Переезд невозможен

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть контакты соискателя

Тип занятости

Полная занятость

Опыт работы

33 года 7 месяцев

операционист

Сбербанк в

17 лет 3 месяца,

Август 2007 - Январь 0

Консультирование клиентов по банковским продуктам, оформление документов и осуществление банковских операций (прием платежей, пластиковые карты, денежные переводы, погашение кредитов, вкладные операции). Сбор документов и составление отчета по итогам операционного дня. Работа связана с большим объемом информации. Контролер-кассир, операционист, валютный кассир.

сотрудник отдела финансового мониторинга

Банк в

16 лет 4 месяца,

Июль 2008 - Январь 0

Мониторинг операционного дня, выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, а также необычных (сомнительных) операций (сделок). Выявление и идентификация выгодоприобретателей. Обучение сотрудников внутренних структурных подразделений, а также их тестирование по окончании обучения. Оформление запросов клиентам, изучение документов предоставленных клиентами. Формирование отчетов.

Образование

МГАВТ (Московская Государственая Академия Водного Транспорта

Экономика и управление на предприятии

2010 — продолжаю учиться

Курсы и тренинги

КонсультатнтПлюс/Технология 3000

2009 — 2009 гг.

ООО Атлант-право (сертификат)

операции с наличной иностранной валютой и чеками

2008 — 2008 гг.

Сбербанк РФ (сертификат)

кассовые операции

2007 — 2007 гг.

Сбербанк РФ (сертификат)

вкладные операции

2007 — 2007 гг.

Сбербанк РФ (сертификат)

Похожие резюме

11 июня, 2015

Специалист по претензионной работе с банковскими картами

Евгений Сергеевич

Город

Москва

Возраст

39 лет (20 июля 1985)

Опыт работы:

7 лет и 6 месяцев

Последнее место работы:

Ведущий специалист отдела по работе с отложенными запросами, ПАО Банк ЗЕНИТ
09.2012 - 02.2015

отправить приглашение подробнее

18 декабря, 2019

AML, ПОД/ФТ, compliance, комплаенс, СДЛ, финансовый мониторинг, внутренний контроль

130 000 руб

Наталья Вячеславовна

Город

Москва, м. Домодедовская

Возраст

40 лет (30 июня 1984)

Опыт работы:

15 лет и 4 месяца

Последнее место работы:

Руководитель службы финансового мониторинга (СДЛ), Международная группа финансовых компаний «Forex Club» (профессиональный участник рынка ценных бумаг)
02.2017 - по текущее время

отправить приглашение подробнее

22 июля, 2009

Главный/ведущий специалист

35 000 руб

Алёна Викторовна

Город

Москва

Возраст

43 года ( 8 октября 1981)

Опыт работы:

4 года и 8 месяцев

Последнее место работы:

Старший менеджер (Отдел администрирования клиентских операций), ЗАО "Международный Промышленный Банк", г. Москва
04.2008 - 03.2009

отправить приглашение подробнее

Все похожие резюме

Резюме размещено в отрасли

Банки / Инвестиции / Лизинг:

Специалист службы финансового мониторинга

КонсультатнтПлюс/Технология 3000

операции с наличной иностранной валютой и чеками

кассовые операции

вкладные операции

Подпишитесь на похожие резюме

Зарегистрироваться и разместить вакансии

Рекомендованные вакансии

Специалист по фармакологии в аптеку (Партизанская)

Специалист по фармакологии в аптеку (Алтуфьево) (Корнейчука)

Специалист по фармакологии в аптеку (Юго-Западная)

Специалист по фармакологии в аптеку (Грохольский переулок)

Ведущий специалист отдела кадров ООО "АБСОЛЮТ ИНВЕСТ"