Специалист Службы финансового мониторинга

1. Умение производить анализ связей и закономерностей в большом объеме данных с помощью системы IBM i2. 2. Навыки построения схем финансовых операций и умение их интерпретировать. 3. Навык проектирования и заполнения реляционных баз данных, формирования сложных запросов. Опыт работы с ERWin, MySQL, Oracle. Знание языка SQL. 4. Знание и опыт практического применения нормативных правовых актов в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма: N 115-ФЗ, N 262-П, N 321-П. 5. Умение и опыт в выявлении схем легализации денежных средств с учетом их признаков: использование подставных физических лиц, использование фиктивных юридических лиц, а также с участием оффшорных компаний. 6. Работа с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, доводимый до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. С целью контроля и пресечения банковских операций, выполняемых лицами, находящимися в Перечне. 7. Опыт ведения переговоров. 8.Навыки управления коллективом. Умение избегать, а также быстро и эффективно разрешать конфликты. 8.Опыт деловой переписки, подготовка и направление запросов в процессе осуществления внутреннего контроля.