Заместитель начальника отдела финансового мониторинга, начальник

* уполномоченный/ответственный сотрудник ПОД/ФТ
* Реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
* Анализ клиентских и банковских операций
* Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций/сделок
* Составление и отправка сообщений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, и необычным операциям/сделкам
* Анализ деятельности клиентов, реализация принципа «знай своего клиента»
* Контроль своевременной идентификации клиентов и т. д.
* Проверка информации о клиентах при открытии счетов
* Проведение обучения и проверки знаний сотрудников в рамках ПОД/ФТ
* Отчеты по ПОД/ ФТ
* Контроль работы по блокированию (замораживанию) имущества клиентов, приостановлению операций клиентов и отказу в выполнении распоряжений клиентов в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
* постановка и контроль выполнения задач для отдела IT
* валютный контроль операций резидентов и нерезидентов: оформление ПС, переоформление и закрытие (отправка в ФТС И ФНС), ведение досье ПС и без ПС, АСВКБ, прием ГТД из ФТС, ведение БДВО
* контроль ОВП, покупка--продажа валюты
*  отчетность по валютным операциям банка по формам 402, 405, 407, 601, 652, 664, 665, п.40, 308, 401, 404, 406, 634
* автоматизация валютного контроля
* деловая переписка
* обучение сотрудников с 0

* разработка и внедрение внутренних положений  и документов
* автоматизация валютного контроля: постановка и контроль выполнения задач для отдела IT
* валютный контроль операций резидентов и нерезидентов: оформление ПС, переоформление и закрытие (отправка в ФТС), ведение досье ПС И БПС, ТБСВК
* ведение БДВО
*  отчетность по валютным операциям банка по формам 402, 405, 407, 601, 652, 664, 665, п.40, 308-П 
* расчетно-кассовое обслуживание, бух. учет  операций клиентов банка 
* открытие и ведение клиентских счетов (ведение юридических дел клиентов), эл. сообщение в ИФНС
* деловая переписка 
* создание SWIFT-сообщений  
*  противодействие легализации 
* обучение сотрудников с 0

* руководство управлением, разработка и внедрение внутренних положений  и документов, постановка и контроль выполнения задач для отдела автоматизации 
* валютный контроль операций резидентов и нерезидентов:  оформление ПС и ведение досье, ТБСВК, БДВО, проведение и   контроль валютных операций физ. лиц
* отчетность по валютным операциям банка по формам 401, 402, 405, 407, 601, 634, 652, 664, 665, п.40* 
* бух. учет валютных и валютно-обменных операций банка 
* ведение ОВП; ведение валютных счетов; деловая переписка 
* ведение документооборота валютных операций 

* руководство управлением, разработка и внедрение внутренних положений  и документов,  постановка и контроль выполнения задач для отдела автоматизации 
* бух. учет валютных и валютно-обменных операций банка 
* валютный контроль операций резидентов и нерезидентов: оформление ПС и ведение досье, ТБСВК (обмен информацией с ГТК РФ), проведение и   контроль валютных операций физ. лиц 
* отчетность по валютным операциям банка по формам 401, 402, 405, 500, 601, 602, 606, 618, 634, 652, 656, 658, 661, 83-И. 
* ведение документооборота валютных операций; контроль  операций и документооборота дополнительных офисов  и обменных пунктов (15 ОП), ведение валютных корр/счетов 
* ведение открытой валютной позиции (ОВП). 

* бух. учет валютных  операций клиентов и банка 
* валютный контроль:  оформление ПС и ведение досье, ТБСВК (обмен информацией с ГТК РФ) и т.д. 
* отчетность по валютным операциям банка 
* ведение документооборота валютных операций; ведение валютных корр/счетов; ведение ОВП 
* открытие и  ведение  валютных счетов клиентов банка. 

Гл. специалист отдела международных расчетов и валютного контроля,  гл. экономист отдела валютного контроля за экспортно – импортными операциями; гл. экономист операционного отдела; ст. экономист, оператор 

валют. контроль; документооборот валют. операций; ведение руб. и валют. счетов клиентов; ведение руб. корр/счетов, ведение картотек, внебаланс; послед. контроль всех участков операционного отдела (8 операционистов). 

Делопроизводство