Заместитель начальника отдела финансового мониторинга, начальник
Татьяна Александровна
Возраст
54 года (27 Мая 1970)
Город
Москва
Переезд невозможен
Полная занятость
28 лет 2 месяца
Банки / Инвестиции / Лизинг
* уполномоченный/ответственный сотрудник ПОД/ФТ
* Реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
* Анализ клиентских и банковских операций
* Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций/сделок
* Составление и отправка сообщений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, и необычным операциям/сделкам
* Анализ деятельности клиентов, реализация принципа «знай своего клиента»
* Контроль своевременной идентификации клиентов и т. д.
* Проверка информации о клиентах при открытии счетов
* Проведение обучения и проверки знаний сотрудников в рамках ПОД/ФТ
* Отчеты по ПОД/ ФТ
* Контроль работы по блокированию (замораживанию) имущества клиентов, приостановлению операций клиентов и отказу в выполнении распоряжений клиентов в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
* постановка и контроль выполнения задач для отдела IT
* валютный контроль операций резидентов и нерезидентов: оформление ПС, переоформление и закрытие (отправка в ФТС И ФНС), ведение досье ПС и без ПС, АСВКБ, прием ГТД из ФТС, ведение БДВО
* контроль ОВП, покупка--продажа валюты
* отчетность по валютным операциям банка по формам 402, 405, 407, 601, 652, 664, 665, п.40, 308, 401, 404, 406, 634
* автоматизация валютного контроля
* деловая переписка
* обучение сотрудников с 0
Банки / Инвестиции / Лизинг
* разработка и внедрение внутренних положений и документов
* автоматизация валютного контроля: постановка и контроль выполнения задач для отдела IT
* валютный контроль операций резидентов и нерезидентов: оформление ПС, переоформление и закрытие (отправка в ФТС), ведение досье ПС И БПС, ТБСВК
* ведение БДВО
* отчетность по валютным операциям банка по формам 402, 405, 407, 601, 652, 664, 665, п.40, 308-П
* расчетно-кассовое обслуживание, бух. учет операций клиентов банка
* открытие и ведение клиентских счетов (ведение юридических дел клиентов), эл. сообщение в ИФНС
* деловая переписка
* создание SWIFT-сообщений
* противодействие легализации
* обучение сотрудников с 0
Банки / Инвестиции / Лизинг
* руководство управлением, разработка и внедрение внутренних положений и документов, постановка и контроль выполнения задач для отдела автоматизации
* валютный контроль операций резидентов и нерезидентов: оформление ПС и ведение досье, ТБСВК, БДВО, проведение и контроль валютных операций физ. лиц
* отчетность по валютным операциям банка по формам 401, 402, 405, 407, 601, 634, 652, 664, 665, п.40*
* бух. учет валютных и валютно-обменных операций банка
* ведение ОВП; ведение валютных счетов; деловая переписка
* ведение документооборота валютных операций
Банки / Инвестиции / Лизинг
* руководство управлением, разработка и внедрение внутренних положений и документов, постановка и контроль выполнения задач для отдела автоматизации
* бух. учет валютных и валютно-обменных операций банка
* валютный контроль операций резидентов и нерезидентов: оформление ПС и ведение досье, ТБСВК (обмен информацией с ГТК РФ), проведение и контроль валютных операций физ. лиц
* отчетность по валютным операциям банка по формам 401, 402, 405, 500, 601, 602, 606, 618, 634, 652, 656, 658, 661, 83-И.
* ведение документооборота валютных операций; контроль операций и документооборота дополнительных офисов и обменных пунктов (15 ОП), ведение валютных корр/счетов
* ведение открытой валютной позиции (ОВП).
Банки / Инвестиции / Лизинг
* бух. учет валютных операций клиентов и банка
* валютный контроль: оформление ПС и ведение досье, ТБСВК (обмен информацией с ГТК РФ) и т.д.
* отчетность по валютным операциям банка
* ведение документооборота валютных операций; ведение валютных корр/счетов; ведение ОВП
* открытие и ведение валютных счетов клиентов банка.
Банки / Инвестиции / Лизинг
Гл. специалист отдела международных расчетов и валютного контроля, гл. экономист отдела валютного контроля за экспортно – импортными операциями; гл. экономист операционного отдела; ст. экономист, оператор
валют. контроль; документооборот валют. операций; ведение руб. и валют. счетов клиентов; ведение руб. корр/счетов, ведение картотек, внебаланс; послед. контроль всех участков операционного отдела (8 операционистов).
Административный персонал
Делопроизводство
Высшее
Москва, 1987 — 1992 гг.
Семинар по ПОД/ФТ. 72 часа
ИБД АРБ (Противодействие легализации (ПОД/ФТ))
Ключевые навыки * руководство отделом, разработка и внедрение внутренних положений и документов, постановка и контроль выполнения задач для отдела автоматизации * уполномоченный/ответственный сотрудник ПОД/ФТ * Реализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ * Анализ клиентских и банковских операций * Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций/сделок * Составление и отправка сообщений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, и необычным операциям/сделкам * Анализ деятельности клиентов, реализация принципа «знай своего клиента» * Контроль своеврем. идентификации клиентов и т. д. * Проверка клиентов при открытии счетов * Проведение обучения и проверки знаний сотрудников банка в рамках ПОД/ФТ * Отчеты головному офису и руководству филиала по ПОД/ ФТ * постановка и контроль выполнения задач для отдела IT * валютный контроль операций резидентов и нерезидентов: оформление ПС, переоформление и закрытие (отправка в ФТС И ФНС), ведение досье ПС и без ПС, АСВКБ, прием ГТД из ФТС * ведение БДВО * ведение ОВП, взаимодействие с ГО по покупке-продаже валюты * отчетность по валютным операциям банка по формам 402,405,407,601,652,664,665, п.40, 308-П, отчеты для голов. офиса: 401, 404,406,634. 193-Т. * автоматизация валютного контроля * деловая переписка * обучение сотрудников с 0 Знание нормативной базы, коммуникабельность, стрессоустойчивость. MS Word, MS Excel, «Консультант +», «Гарант», NC, Far, Bank Manager, RS Bank, Kliko, ТБСВК, DIASOFT 5NT, SWIFT, АСВКБ, ЦФТ, Комита, СПАРК. О себе Замужем. Дети: 18 лет и 21 год
5 февраля, 2015
Евгений Викторович
Город
Москва local_shipping
Возраст
39 лет ( 6 апреля 1985)
Опыт работы:
17 лет и 9 месяцев
Последнее место работы:
Финансовый аналитик, Kazakhmys Gold
08.2012 - по текущее время
19 июня, 2024
40 000 руб
31 мая, 2016
Сергей
Город
Москва, м. Новые Черёмушки
Возраст
50 лет (13 мая 1974)
Опыт работы:
14 лет и 3 месяца
Последнее место работы:
Начальник операционного отдела, финансовый менеджер, Объединение КОН (строительство, торговля)
09.2000 - 12.2014
Резюме размещено в отрасли