Аналитик по проверке контрагентов

Достижения:

1) Предложил меры по улучшению действующей системы проверки контрагентов
2) Улучшил взаимодействие с другими отделами в рамках получения первичной документации в части блока проверки контрагентов
3) Систематизировал и актуализировал действующую базу контрагентов
4) Уменьшил количество высоко-рисковых контрагентов, находящихся в партнерских отношениях с компанией
5) Занимался поиском компаний для внедрения новых инструментов проверок
6) Написал бизнес-требования для команды IT по различным проектам для доработок автоматических проверок и ручных инструментов проверок

Функции:

1. Проверка потенциальных и действующих поставщиков (России и стран СНГ) на благонадежность и их ежегодный мониторинг;
2. Предотвращение конфликта интересов в рамках процесса одобрения поставщиков и клиентов;
3. Внедрение новых инструментов для улучшения действующей системы проверки контрагентов
4. Анализ выгрузок одобрений контрагентов и риск-факторов, возникающих при одобрение на наличие аномалий
5. Ведение реестра проверок контрагентов
6. Написание SQL-запросов для извлечения данных для работы с массивами по контрагентам

Используемые инструменты при проверке контрагентов:
Спарк, Контур-Фокус, kartoteka.by, Kompra World-Check, открытые источники (картотека арбитражных дел, сайт ФНС, ФССП, сайты министерств стран СНГ)

Достижения:

1) Усовершенствовал процедуры и политики по проверке контрагентов
2) Улучшил взаимодействие с другими отделами в рамках получения первичной документации в части блока проверки контрагентов
3) Участвовал в разработке элементов действующей системы проверки контрагентов компании
4) Систематизировал и актуализировал действующую базу контрагентов
5) Выявил и устранил нарушения при проверке контрагентов в рамках взаимодействия с другими отделами

Функции:

1. Проверка потенциальных и действующих поставщиков и клиентов и их ежегодный мониторинг;
2. Предотвращение конфликта интересов в рамках процесса одобрения поставщиков и клиентов;
3. Взаимодействие с сотрудниками и руководителями отделов в различных регионах и странах СНГ (Беларусь, Казахстан) в рамках процедуры проверки и последующего одобрения контрагентов;
4. Взаимодействие с IT подразделением для внедрения и разработки предложений по улучшению действующей системы проверки контрагентов;
5. Разработка и написания процедур для проведения ежегодного мониторинга контрагентов;
6. Анализ ценообразования заключения договоров с контрагентами техническим отделом;
7. Выполнение ежеквартальных контролей для мониторинга деятельности различных отделов компании;
8. Написание отчетов о результатах проверки проблемных контрагентов и дальнейшее их предоставление и обсуждение с головным офисом отдела рисков и контроля во Франции;
9. Подготовка презентаций для предоставления информации руководителю отдела рисков.

1. Участие в проекте по выявлению мошенничества компании (Функции: анализ корпоративной переписки)
2. Участие в проекте по анализу и улучшению внутреннего контроля компании (Функции: участие в интервью с сотрудниками компании, анализ и обработка первичной документации, анализ внутреннего контроля компании)
3. Участие в комплаенс-проверке компании (Функции: участие в интервью с сотрудниками компании, анализ первичной документации, проведение тестирования операций в рамках комплаенса)

Функции:

1. Участие в проектах due diligince
2. Анализ финансовых рисков компании
3. Подготовка и предоставление отчетов клиенту
4. Анализ массивов данных в 1C

Функции:

1. Участие в инвентаризациях
2. Работа с первичными документами и сверка операций с данными учета
3. Аудит простых секций в рамках проведения годового аудита (Аудит денежных средств, прочих доходов и расходов, финансовых вложений, основных средств)
4. Взаимодействие с контрагентами и с аудируемыми клиентами
5. Помощь коллегам по различным секциям аудита, таких как заработная плата. Проверка и сверка трудовых договоров, приказов о премировании, сверка с данными учета 1C