Специалист финансового мониторинга

- сопровождение деятельности персональных менеджеров, финансовых советников по вопросам премиальных клиентов;
- открытие, ведение и закрытие счетов (текущие, карточные, накопительные, вкладные, аккредитивные, эскроу и др) премиальных клиентов;
- написание решений по возмещению, возобновлению, предоставлению и тд ПКУ по клиентам премиального сегмента;
- проверка надёжности потенциальных и действующих контрагентов, входящих в премиальный сегмент,
- проведение анализа финансовой устойчивости на основе предоставленных сведений и соотнесение к категории групп согласно внутренним инструкциям Банка;
- проверка сведений по клиентам премиального сегмента в системах с документами;
- предварительная проверка указанных документов перед подписанием со стороны Банка;
- подготовка для подписания клиентами договоров и соглашений на предоставление банковских продуктов и услуг;
- реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, внутренних нормативных документов Банка в области FATCA и CRS в рамках своей компетенции;
- подготовка структурированных отчётов согласно установленным стандартам и в установленные сроки;
- составление иных отчётов по запросу вышестоящиего руководства;
- помощь по подготовке ответов на запросы премиальных клиентов;
- взаимодействие со всеми подразделениями Банка для обеспечения всесторонней поддержки премиального сегмента и др.


Ротация и другие поручения внутри компании:
- дистанционное операционное обслуживание клиентов Банка, относящиеся сегментам Premium и Private;
- архивная работа согласно Номенклатуре дел Банка;
- участие в выполнении программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

- ведение операционной деятельности по всем счетам клиентов Банка;
- открытие, закрытие и последконтроль операционного дня;
- составление бухгалтерского сшива по кассовому дню;
- работа в конструкторе АБС Омега по созданию счетов по обязательствам Банка перед его клиентами;
- консультирование и обслуживание входящих клиентов Банка;
- оформления ПКО и РКО для физических лиц;
- взнос торговой выручки и выдача по чековым книжкам юридических лиц и др;
- последовательное осуществление ТЗ действующих и потенциальных клиентов Банка;
- отправка и выдача переводов в рублях и валюте по платёжным системам UNIStream, Western Union, Contact, Korona Pay и др.
- согласование и перевод через систему SWIFT;
- кросс-оформления (B2C) продуктов Банка (Кн, Кнз, Кк, Дк, Овердрафт, Ипотека, Вклады и др.) и его партнёров (Исж, Нсж, Ксж, Дмс, Коробочное страхование и др.) по ССВ.


Ротация и другие поручения внутри компании:
- исполнения обязанностей управляющего дополнительным офисом Банка во время его отсутствия и его замещение;
- последующий контроль бухгалтерского учёта операций, проводимых сотрудниками Банка;
- осуществление контроля операционно-кассового сопровождения и обслуживания клиентов физических и юридических лиц Банка;
- участие в выполнении программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

- консультирование клиентов Банка через звонки, чат и письма;
- помощь по поступившим вопросам на входящей линии;
- совершение банковских операций согласно инструкциям и рекомендациям ЦБ РФ, внутренним правилам Банка;
- оформление банковских продуктов (Кн, Кнп, Кнз, Кк, Дк, Овердрафт, Авто, Ипотека, Вклады и др.);
- приём платежей, оформление переводов и др. (C2C и онлайн пополнения через внутренние системы TCRM, Oracle, Siebel, Open UI и др.)
- сопровождение сотрудников первой и второй линий Банка в выполнении банковских операций на уровне Assist и Advisor по всей продуктовой линейке и решение претензионных и спорных вопросов, кейсов, принятие заключений и др.


Ротация и другие поручения внутри компании:
- деятельность по выявлению подозрительных операции для отправки в Росфинмониторинг;
- участие в выполнении программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём;
- помощь в адаптации и обучении продуктовой линейке Банка стажёрам.