Заместитель начальника экономической безопасности

- управление отделом: планирование и распределение нагрузки.
- консультирование сотрудников подразделений по вопросам проверки и согласования контрагентов.
- обучение сотрудников, написание инструкций.
- взаимодействие с другими подразделениями (управления закупок, фин. мониторинг, IT).
- подготовка заключений по контрагентам (юридическим лицам, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям).
- ведение реестра поступивших и отработанных заявок, предоставление статистических данных руководству.
- согласование заключений в системе электронного документооборота, занесение результатов проверки в базу данных.

Достижения:
- привел систему проверки контрагентов в соответствии с 223-ФЗ.

- мониторинг действующих клиентов и подготовка служебных записок для СФМ с присвоением уровня риска сотрудничества в соответствии с требованиями 115-ФЗ;
- проверка клиентов/заёмщиков на предмет благонадежности и платежеспособности;
- поиск негативной информации и т.д. по всем возможным источникам, в том числе, иностранным информационным ресурсам;
- осуществление выездных проверок на место ведения бизнеса с последующим формированием отчетов по результатам проверок;
- администрирование доступа в НБКИ и СПАРК.
- удалённая работа с видео-регистраторами;
- подготовка заключений для кредитного комитета в сегменте малого и среднего бизнеса;


Достижения:
- в процессе работы раскрыл ряд мошеннических схем, чем уменьшил вероятность возникновения репутационных рисков для Банка,
- предотвращение финансовых потерь при осуществлении кредитования,
- уменьшение количества попыток мошеннических действий в отношении компании.