Заместитель начальника экономической безопасности
120 000 руб
Артём Валерьевич
Возраст
39 лет (16 Июля 1985)
Город
Москва
Переезд невозможен
Гражданство
Россия
Полная занятость
13 лет 1 месяц
Банки / Инвестиции / Лизинг
- управление отделом: планирование и распределение нагрузки.
- консультирование сотрудников подразделений по вопросам проверки и согласования контрагентов.
- обучение сотрудников, написание инструкций.
- взаимодействие с другими подразделениями (управления закупок, фин. мониторинг, IT).
- подготовка заключений по контрагентам (юридическим лицам, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям).
- ведение реестра поступивших и отработанных заявок, предоставление статистических данных руководству.
- согласование заключений в системе электронного документооборота, занесение результатов проверки в базу данных.
Достижения:
- привел систему проверки контрагентов в соответствии с 223-ФЗ.
Банки / Инвестиции / Лизинг
- мониторинг действующих клиентов и подготовка служебных записок для СФМ с присвоением уровня риска сотрудничества в соответствии с требованиями 115-ФЗ;
- проверка клиентов/заёмщиков на предмет благонадежности и платежеспособности;
- поиск негативной информации и т.д. по всем возможным источникам, в том числе, иностранным информационным ресурсам;
- осуществление выездных проверок на место ведения бизнеса с последующим формированием отчетов по результатам проверок;
- администрирование доступа в НБКИ и СПАРК.
- удалённая работа с видео-регистраторами;
- подготовка заключений для кредитного комитета в сегменте малого и среднего бизнеса;
Достижения:
- в процессе работы раскрыл ряд мошеннических схем, чем уменьшил вероятность возникновения репутационных рисков для Банка,
- предотвращение финансовых потерь при осуществлении кредитования,
- уменьшение количества попыток мошеннических действий в отношении компании.
Высшее
Москва, 2002 — 2009 гг.
Python для анализа данных (3-х месячный курс с защитой диплома)
ГБОУ ДПО Центр Профессионал, Аналитик данных (Анализ данных)
Английский — Технический
Права категорий:
B
Стаж:
20 лет
Обладаю высокой самодисциплиной и нацеленностью на результат. По темпераменту являюсь, скорее, флегматиком, со всеми сильными и слабыми сторонами этого типа: невозмутимость; спокойствие, ровность в отношениях; высокая работоспособность; настойчивость, иногда упрямство; молчаливость; надежность; некоторая пассивность; вежливость и сдержанность; бережливость; добросовестность; неприхотливость.
Люблю многодневные походы (особенно север/северо-запад России). Увлекаюсь нумизматикой и палеонтологией. Свободное время предпочитаю проводить со своей семьёй.
11 июня, 2015
Евгений Сергеевич
Город
Москва
Возраст
39 лет (20 июля 1985)
Опыт работы:
7 лет и 6 месяцев
Последнее место работы:
Ведущий специалист отдела по работе с отложенными запросами, ПАО Банк ЗЕНИТ
09.2012 - 02.2015
18 декабря, 2019
Наталья Вячеславовна
Город
Москва, м. Домодедовская
Возраст
40 лет (30 июня 1984)
Опыт работы:
15 лет и 4 месяца
Последнее место работы:
Руководитель службы финансового мониторинга (СДЛ), Международная группа финансовых компаний «Forex Club» (профессиональный участник рынка ценных бумаг)
02.2017 - по текущее время
20 января, 2014
35 000 руб
Илья Юрьевич
Город
Москва local_shipping
Возраст
39 лет (21 августа 1985)
Опыт работы:
3 года и 3 месяца
Последнее место работы:
Старший специалист 2 - ой ступени, ЗАО " Банк Русский Стандарт"
12.2012 - 12.2013
Резюме размещено в отрасли