Главный специалист отдела финансового мониторинга

Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей, проведение очередной идентификации; Формирование и отправка сообщений в Уполномоченный орган; Работа с документами, поступившими от Клиентов Банка; Работа с анкетами клиентов; Обучение сотрудников, знание законодательства в области ПОД/ФТ. Знание валютного законодательства. Методология ПОД/ФТ. Переписка с надзорными органами.

Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей, проведение очередной идентификации; Формирование и отправка сообщений в Уполномоченный орган; Работа с документами, поступившими от Клиентов Банка; Работа с анкетами клиентов; Обучение сотрудников, знание законодательства в области ПОД/ФТ. Знание валютного законодательства. Методология ПОД/ФТ. Переписка с надзорными органами

Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей, проведение очередной идентификации; Формирование и отправка сообщений в Уполномоченный орган; Работа с документами, поступившими от Клиентов Банка; Работа с анкетами клиентов знание законодательства в области ПОД/ФТ; Обучение сотрудников.

Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей, проведение очередной идентификации; Формирование и отправка сообщений в Уполномоченный орган; Работа с документами, поступившими от Клиентов Банка; Работа с анкетами клиентов знание законодательства в области ПОД/ФТ; Обучение сотрудников.

Организация и ведение работы по РКО юридических и физических лиц, взимание комиссий; Дистанционное банковское обслуживание; Ведение деловой переписки с внешними гос. структурами и клиентами банка; Знание нормативно-правовых документов; Финансовый мониторинг внутри подразделения; переводы без открытия счета WU, Контакт, Анелик; Консультирование клиентов по услугам Банка и их продажа, Картотека 1 и 2, ежедневный контроль остатков по ним.

Организация и ведение работы по РКО юридических и физических лиц, взимание комиссий; Дистанционное банковское обслуживание; Ведение деловой переписки с внешними гос. структурами и клиентами банка; Знание нормативно-правовых документов; Финансовый мониторинг внутри подразделения; переводы без открытия счета WU, Контакт, Анелик; Консультирование клиентов по услугам Банка и их продажа, Картотека 1 и 2, ежедневный контроль остатков по ним.

Открытие и закрытие счетов, ведение депозитов физ. лиц и осуществление операций с денежными средствами по поручению клиентов; Контроль за начислением процентов.