Главный специалист отдела финансового мониторинга
50 000 руб
Айджахан Атамурадовна
Возраст
52 года (16 Апреля 1972)
Город
Москва
,
м. Алексеевская
Переезд невозможен
Полная занятость
13 лет 4 месяца
Банки / Инвестиции / Лизинг
Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей, проведение очередной идентификации; Формирование и отправка сообщений в Уполномоченный орган; Работа с документами, поступившими от Клиентов Банка; Работа с анкетами клиентов; Обучение сотрудников, знание законодательства в области ПОД/ФТ. Знание валютного законодательства. Методология ПОД/ФТ. Переписка с надзорными органами.
Банки / Инвестиции / Лизинг
Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей, проведение очередной идентификации; Формирование и отправка сообщений в Уполномоченный орган; Работа с документами, поступившими от Клиентов Банка; Работа с анкетами клиентов; Обучение сотрудников, знание законодательства в области ПОД/ФТ. Знание валютного законодательства. Методология ПОД/ФТ. Переписка с надзорными органами
Банки / Инвестиции / Лизинг
Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей, проведение очередной идентификации; Формирование и отправка сообщений в Уполномоченный орган; Работа с документами, поступившими от Клиентов Банка; Работа с анкетами клиентов знание законодательства в области ПОД/ФТ; Обучение сотрудников.
Банки / Инвестиции / Лизинг
Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей, проведение очередной идентификации; Формирование и отправка сообщений в Уполномоченный орган; Работа с документами, поступившими от Клиентов Банка; Работа с анкетами клиентов знание законодательства в области ПОД/ФТ; Обучение сотрудников.
Банки / Инвестиции / Лизинг
Организация и ведение работы по РКО юридических и физических лиц, взимание комиссий; Дистанционное банковское обслуживание; Ведение деловой переписки с внешними гос. структурами и клиентами банка; Знание нормативно-правовых документов; Финансовый мониторинг внутри подразделения; переводы без открытия счета WU, Контакт, Анелик; Консультирование клиентов по услугам Банка и их продажа, Картотека 1 и 2, ежедневный контроль остатков по ним.
Банки / Инвестиции / Лизинг
Организация и ведение работы по РКО юридических и физических лиц, взимание комиссий; Дистанционное банковское обслуживание; Ведение деловой переписки с внешними гос. структурами и клиентами банка; Знание нормативно-правовых документов; Финансовый мониторинг внутри подразделения; переводы без открытия счета WU, Контакт, Анелик; Консультирование клиентов по услугам Банка и их продажа, Картотека 1 и 2, ежедневный контроль остатков по ним.
Банки / Инвестиции / Лизинг
Открытие и закрытие счетов, ведение депозитов физ. лиц и осуществление операций с денежными средствами по поручению клиентов; Контроль за начислением процентов.
Высшее
1989 — 1994 гг.
Банковское дело
Московская школа экономики (Операционист банка)
15 августа, 2023
60 000 руб
Артем Андреевич
Город
Москва local_shipping
Возраст
24 года (13 февраля 2000)
Опыт работы:
3 года и 9 месяцев
Последнее место работы:
Кладовщик , ООО "Машина"
05.2023 - 07.2023
24 октября, 2011
Алексей Михайлович
Город
Москва
Возраст
40 лет (13 июля 1984)
Опыт работы:
3 года и 3 месяца
Последнее место работы:
Государственный налоговый инспектор отдела обеспечения процедуры банкротства, ИФНС России №17 по г. Москве
09.2008 - 06.2011
10 октября, 2011
45 000 руб
Елена Сергеевна
Город
Москва
Возраст
41 год (29 сентября 1983)
Опыт работы:
14 лет
Последнее место работы:
Специалист отдела финансового мониторинга, Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (ООО)
10.2010 - по текущее время
Резюме размещено в отрасли