Главный специалист отдела финансового мониторинга
50 000 руб
Айджахан Атамурадовна
Возраст
52 года (16 Апреля 1972)
Город
Москва
,
м. Алексеевская
Переезд невозможен
Полная занятость
13 лет 4 месяца
Банки / Инвестиции / Лизинг
Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей, проведение очередной идентификации; Формирование и отправка сообщений в Уполномоченный орган; Работа с документами, поступившими от Клиентов Банка; Работа с анкетами клиентов; Обучение сотрудников, знание законодательства в области ПОД/ФТ. Знание валютного законодательства. Методология ПОД/ФТ. Переписка с надзорными органами.
Банки / Инвестиции / Лизинг
Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей, проведение очередной идентификации; Формирование и отправка сообщений в Уполномоченный орган; Работа с документами, поступившими от Клиентов Банка; Работа с анкетами клиентов; Обучение сотрудников, знание законодательства в области ПОД/ФТ. Знание валютного законодательства. Методология ПОД/ФТ. Переписка с надзорными органами
Банки / Инвестиции / Лизинг
Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей, проведение очередной идентификации; Формирование и отправка сообщений в Уполномоченный орган; Работа с документами, поступившими от Клиентов Банка; Работа с анкетами клиентов знание законодательства в области ПОД/ФТ; Обучение сотрудников.
Банки / Инвестиции / Лизинг
Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей, проведение очередной идентификации; Формирование и отправка сообщений в Уполномоченный орган; Работа с документами, поступившими от Клиентов Банка; Работа с анкетами клиентов знание законодательства в области ПОД/ФТ; Обучение сотрудников.
Банки / Инвестиции / Лизинг
Организация и ведение работы по РКО юридических и физических лиц, взимание комиссий; Дистанционное банковское обслуживание; Ведение деловой переписки с внешними гос. структурами и клиентами банка; Знание нормативно-правовых документов; Финансовый мониторинг внутри подразделения; переводы без открытия счета WU, Контакт, Анелик; Консультирование клиентов по услугам Банка и их продажа, Картотека 1 и 2, ежедневный контроль остатков по ним.
Банки / Инвестиции / Лизинг
Организация и ведение работы по РКО юридических и физических лиц, взимание комиссий; Дистанционное банковское обслуживание; Ведение деловой переписки с внешними гос. структурами и клиентами банка; Знание нормативно-правовых документов; Финансовый мониторинг внутри подразделения; переводы без открытия счета WU, Контакт, Анелик; Консультирование клиентов по услугам Банка и их продажа, Картотека 1 и 2, ежедневный контроль остатков по ним.
Банки / Инвестиции / Лизинг
Открытие и закрытие счетов, ведение депозитов физ. лиц и осуществление операций с денежными средствами по поручению клиентов; Контроль за начислением процентов.
Высшее
1989 — 1994 гг.
Банковское дело
Московская школа экономики (Операционист банка)
15 августа, 2023
60 000 руб
Артем Андреевич
Город
Москва local_shipping
Возраст
25 лет (13 февраля 2000)
Опыт работы:
3 года и 9 месяцев
Последнее место работы:
Кладовщик , ООО "Машина"
05.2023 - 07.2023
16 мая, 2016
Наталья Викторовна
Город
Москва, м. Люблино
Возраст
52 года ( 1 июля 1972)
Опыт работы:
13 лет и 5 месяцев
Последнее место работы:
Главный специалист по финансовому мониторингу в области ПОД/ФТ, ОАО "МИнБ"
11.2011 - 05.2015
13 марта, 2016
90 000 руб
Владимир Георгиевич
Город
Москва, м. Домодедовская
Возраст
58 лет ( 7 марта 1967)
Опыт работы:
9 лет и 2 месяца
Последнее место работы:
Управляющий ДО, ПАО АКБ РОСБАНК
12.2005 - 02.2015
Резюме размещено в отрасли