Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"

Что предстоит делать:

• Организация процесса осуществления идентификации/обновления сведений;
• Подготовка бизнес-требований по автоматизации функционала, в части идентификации/обновления сведений;
• Подготовка ответов (сбор данных и формирование сообщения, с учетом запрашиваемой информации) по запросам Росфинмониторинга (600-П);
• Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации.
• Консультирование сотрудников, в части Fatca, участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA

Что мы ждём:

• Высшее образование (экономическое, юридическое);
• Аналогичный опыт работы;
• Наличие знаний в работе с запросами Росфинмониторинга (Положение Банка России N 600-П от 20 сентября 2017г.);
• Знание английского языка и опыт работы с FATCA является преимуществом.

Что взамен:

• График 5/2, 9.00-18.00 (возможен гибридный формат работы );
• Территориально м. Проспект мира/ м. Цветной бульвар(шаговая доступность);
• Конкурентная заработная плата, обсуждается индивидуально;
• Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, медицинская страховка;
• Кухня со всем необходимым;
• Столовая в здании бизнес-центра;
• Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.