Банковский специалист

Работа на участке Know Your Customer при проведении идентификации потенциальных клиентов, выгодоприобретателей, иных лиц в соответствии с требованиями законодательства ПОД/ФТ; работа с документами на открытие счета, размещение депозитов, заключение зарплатного соглашения и др.; формирование отчетов согласно внутренним инструкциям группы Societe General.

Осуществление ежедневного финансового мониторинга операций, проводимых банком и его клиентами; формирование dbf-файла для представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с Положением ЦБР от 20.12.2002 № 207-П; осуществление контроля над применением программы идентификации клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей; формирование письменных запросов клиентам с целью получения дополнительной информации о деятельности клиента и проводимых им операциях; KYC

Взаимодействие с регуляторами Банка по вопросам согласования кандидатур руководителей кредитной организации, предоставления прав подписей денежно-расчетных документов, подача уведомлений об изменениях реквизитов, иных заявлений ходатайств, уведомлений и извещений. Мониторинг новых требований нормативных документов и анализ, подготовка, оформление новых корпоративных политик по профилю деятельности в соответствии с этими требованиями. Консультирование подразделений и должностных лиц Банка по вопросам применимого регулирования. Участие в разработке инструментов комплаенс-контроля, процедур и оценки эффективности контроля. Ведение списков инсайдеров Банка.
Выполнение дополнительных функций отдела финансового мониторинга. Проведение мероприятий по соблюдению требований к предоставлению необходимых документов для открытия клиентами счетов в Банке, анализ сведений в анкетах клиентов, соблюдение своевременного обновления информации по клиентам.
Ведение протокола заседаний Комитета по банковским продуктам и процессам.

Помощь юристам в ведении текущих проектов. Подготовка документов в рамках аккредитации/регистрации Представительств, получения разрешений на работу иностранным работникам, подготовка трудовых договоров. Открытие/закрытие счетов в Банках. Взаимодействие с клиентами, государственными органами. Ликвидация юридических лиц. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. Мониторинг законодательства РФ.