Банковский специалист
Анна Сергеевна
Возраст
54 года (01 Января 1970)
Город
Москва
Переезд невозможен
Полная занятость
2 года 4 месяца
Банки / Инвестиции / Лизинг
Работа на участке Know Your Customer при проведении идентификации потенциальных клиентов, выгодоприобретателей, иных лиц в соответствии с требованиями законодательства ПОД/ФТ; работа с документами на открытие счета, размещение депозитов, заключение зарплатного соглашения и др.; формирование отчетов согласно внутренним инструкциям группы Societe General.
Банки / Инвестиции / Лизинг
Осуществление ежедневного финансового мониторинга операций, проводимых банком и его клиентами; формирование dbf-файла для представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с Положением ЦБР от 20.12.2002 № 207-П; осуществление контроля над применением программы идентификации клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей; формирование письменных запросов клиентам с целью получения дополнительной информации о деятельности клиента и проводимых им операциях; KYC
Банки / Инвестиции / Лизинг
Взаимодействие с регуляторами Банка по вопросам согласования кандидатур руководителей кредитной организации, предоставления прав подписей денежно-расчетных документов, подача уведомлений об изменениях реквизитов, иных заявлений ходатайств, уведомлений и извещений. Мониторинг новых требований нормативных документов и анализ, подготовка, оформление новых корпоративных политик по профилю деятельности в соответствии с этими требованиями. Консультирование подразделений и должностных лиц Банка по вопросам применимого регулирования. Участие в разработке инструментов комплаенс-контроля, процедур и оценки эффективности контроля. Ведение списков инсайдеров Банка.
Выполнение дополнительных функций отдела финансового мониторинга. Проведение мероприятий по соблюдению требований к предоставлению необходимых документов для открытия клиентами счетов в Банке, анализ сведений в анкетах клиентов, соблюдение своевременного обновления информации по клиентам.
Ведение протокола заседаний Комитета по банковским продуктам и процессам.
Юриспруденция
Помощь юристам в ведении текущих проектов. Подготовка документов в рамках аккредитации/регистрации Представительств, получения разрешений на работу иностранным работникам, подготовка трудовых договоров. Открытие/закрытие счетов в Банках. Взаимодействие с клиентами, государственными органами. Ликвидация юридических лиц. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. Мониторинг законодательства РФ.
2001 — 2006 гг.
Английский — Разговорный
Английский язык: уровень upper intermediate MS Office, Lotus, Internet, юридические базы данных Гарант , Консультант+ Оргтехника: факс, принтер, копировальные машины, сканер, мини АТС Коммуникабельная, исполнительная, нацелена на качественный результат.
24 октября, 2011
Алексей Михайлович
Город
Москва
Возраст
40 лет (13 июля 1984)
Опыт работы:
3 года и 3 месяца
Последнее место работы:
Государственный налоговый инспектор отдела обеспечения процедуры банкротства, ИФНС России №17 по г. Москве
09.2008 - 06.2011
29 августа, 2011
60 000 руб
Софья Вячеславовна
Город
Москва local_shipping
Возраст
49 лет (22 сентября 1975)
Опыт работы:
5 лет и 7 месяцев
Последнее место работы:
Кредитный специалист, ОАО"Сбербанк России" (г.Москва)
02.2008 - 08.2011
13 октября, 2011
35 000 руб
Любовь Владимировна
Город
Москва local_shipping
Возраст
53 года (29 апреля 1971)
Опыт работы:
10 лет и 10 месяцев
Последнее место работы:
Ведущий специалист, ЗАО "Московская Нефти Газовая Компания -АВТОКАРД" ОАО "Московская Топливная Компания"
08.2000 - 06.2011
Резюме размещено в отрасли