Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга

29 Октября

Партнерские Вакансии

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "НКО ЭЛЕКСИР"

Обязанности:

  • Организация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) и иных внутренних нормативных документов.
  • Мониторинг и анализ нормативных актов надзорных органов.
  • Организация и осуществление KYC процедур.
  • Организация и осуществление процесса идентификации клиентов (их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев), оценки уровня риска клиента.
  • Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю.
  • Выявления и пресечение сомнительных операций.
  • Взаимодействие с Федеральной службой финансового мониторинга, налоговыми и иными органами государственной власти по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Формирование и своевременное направление электронных сообщений в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные законодательством.
  • Обмен информацией с Росфинмониторингом (мониторинг личного кабинета, получение и обработка запросов/сообщений, своевременное направление сведений (информации), отчетов, получение списков и др. работа в личном кабинете) по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Анализ процессов и проектов на предмет их соответствия законодательству в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ.
  • Мониторинг и анализ деятельности и операций Клиентов, формирование досье по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Мониторинг, контроль и анализ транзакционных операций, в том числе ЭСП, ЭДС, эквайринг/массовые выплаты, мобильная и электронная коммерция, работа с БПА и СБПА, переводы без открытия счета — Подготовка отчетов для руководства в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Проведение обучения и консультирования сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Подготовка и направление запросов клиентам в рамках контроля деятельности и операций клиентов и в целях получения информации для проведения идентификации.
  • Описание тех. заданий для усовершенствования процесса автоматизации мониторинга операций;
  • Замещение руководителя на периоды его отсутствия

Подчинение: Руководитель Службы финансового мониторинга

Требования:

  • Опыт работы в банковской сфере от 5-ти лет.
  • Уверенные знания в области законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
  • Высшее экономическое или юридическое образование/ либо переподготовка.
  • Опыт организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, ведения проектов (внедрение ИТ решений, схем реализации проектных решений).
  • Опыт работы с транзакционными операциями, в том числе ЭСП, ЭДС, эквайринг/массовые выплаты, мобильная и электронная коммерция, БПА, ПА, переводами без открытия счета) (как преимущество).
  • Опыт организации работы по улучшению бизнес-процессов, внедрению новых механизмов в области ПОД/ФТ.
  • Умение системно анализировать большой массив данных.
  • Личностные качества: самодисциплина, коммуникабельность, умение работать с большим объемом информации и данных, нацеленность на результат.

Условия:

  • Стабильность и гарантии - оформление в соответствии с ТК РФ
  • Стабильный и прозрачный доход: окончательный уровень заработной платы обсуждается по итогам собеседования
  • Место работы: БЦ "АЭРОДОМ", Москва, Ленинградский проспект, 37, м. Аэропорт, м. Динамо, м. ЦСКА. Удобный и комфортный офис.
  • График работы: 5/2, понедельник-четверг: 09.15-18.00, пятница: сокращенный рабочий день до 16.45
  • Энергия и чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которая готова делиться опытом
Похожие вакансии

13 Ноября

Финансовый аналитик( РСХБ-Интех )

Москва

Компания "РСХБ-Интех" РСХБ-ИНТЕХ — молодая, драйвовая IT-компания и digital-сердце Россельхозбанка. Мы разрабатываем новые банковские продукты...

Отправить резюме подробнее

13 Ноября

Финансовый менеджер( Реватт Рус )

Москва

от 110 000 до 150 000 руб.

Компания "Реватт Рус" Rewatt - компания, технологический лидер в производстве электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей в России. Мы...

Отправить резюме подробнее

13 Ноября

Финансовый бизнес-партнер( Гранд-Трейд )

Москва

Компания "Гранд-Трейд" Grand T rade – ключевой импортер в России и странах СНГ продовольственных и непродовольственных товаров. Уставной...

Отправить резюме подробнее

13 Ноября

Методолог Департамента финансового мониторинга

Москва

Компания "Азиатско-Тихоокеанский Банк" "Азиатско-Тихоокеанский Банк" - опорный банк Дальнего Востока c 30-летней историей, уверенно растущий в...

Отправить резюме подробнее

13 Ноября

Руководитель проектов планово-экономического отдела с SQL

Москва

Компания "СберЛизинг" В связи с расширением штата ищем руко водит еля направления, сразу говорим, что в подчинении никого не предусмотрено!...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Бухгалтерия / Финансы / Аудит: