Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга

Компания "НКО ЭЛЕКСИР"

Обязанности:

• Организация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) и иных внутренних нормативных документов.
• Мониторинг и анализ нормативных актов надзорных органов.
• Организация и осуществление KYC процедур.
• Организация и осуществление процесса идентификации клиентов (их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев), оценки уровня риска клиента.
• Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю.
• Выявления и пресечение сомнительных операций.
• Взаимодействие с Федеральной службой финансового мониторинга, налоговыми и иными органами государственной власти по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Формирование и своевременное направление электронных сообщений в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные законодательством.
• Обмен информацией с Росфинмониторингом (мониторинг личного кабинета, получение и обработка запросов/сообщений, своевременное направление сведений (информации), отчетов, получение списков и др. работа в личном кабинете) по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Анализ процессов и проектов на предмет их соответствия законодательству в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ.
• Мониторинг и анализ деятельности и операций Клиентов, формирование досье по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Мониторинг, контроль и анализ транзакционных операций, в том числе ЭСП, ЭДС, эквайринг/массовые выплаты, мобильная и электронная коммерция, работа с БПА и СБПА, переводы без открытия счета — Подготовка отчетов для руководства в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Проведение обучения и консультирования сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Подготовка и направление запросов клиентам в рамках контроля деятельности и операций клиентов и в целях получения информации для проведения идентификации.
• Описание тех. заданий для усовершенствования процесса автоматизации мониторинга операций;
• Замещение руководителя на периоды его отсутствия

Подчинение: Руководитель Службы финансового мониторинга

Требования:

• Опыт работы в банковской сфере от 5-ти лет.
• Уверенные знания в области законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
• Высшее экономическое или юридическое образование/ либо переподготовка.
• Опыт организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, ведения проектов (внедрение ИТ решений, схем реализации проектных решений).
• Опыт работы с транзакционными операциями, в том числе ЭСП, ЭДС, эквайринг/массовые выплаты, мобильная и электронная коммерция, БПА, ПА, переводами без открытия счета) (как преимущество).
• Опыт организации работы по улучшению бизнес-процессов, внедрению новых механизмов в области ПОД/ФТ.
• Умение системно анализировать большой массив данных.
• Личностные качества: самодисциплина, коммуникабельность, умение работать с большим объемом информации и данных, нацеленность на результат.

Условия:

• Стабильность и гарантии - оформление в соответствии с ТК РФ
• Стабильный и прозрачный доход: окончательный уровень заработной платы обсуждается по итогам собеседования
• Место работы: БЦ "АЭРОДОМ", Москва, Ленинградский проспект, 37, м. Аэропорт, м. Динамо, м. ЦСКА. Удобный и комфортный офис.
• График работы: 5/2, понедельник-четверг: 09.15-18.00, пятница: сокращенный рабочий день до 16.45
• Энергия и чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которая готова делиться опытом

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя