Специалист ПОД/ФТ( МКК М Булак )

11 Декабря

Партнерские Вакансии

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "МКК М Булак"

Обязанности:
  • Осуществление функции специального должностного лица по ПОД-ФТ;
  • Выявление операций клиентов, соответствующих признакам возможного ОД/ФТ с использованием исполнительных документов;
  • Анализ деятельности потенциальных клиентов повышенного риска ОД/ФТ, оценка рисков при приеме на обслуживание;
  • Анализ деятельности клиентов;
  • Формирование данных об операциях сомнительного характера;
  • Другие задачи
Требования:
  • Высшее образование (желательно юридическое или экономическое);
  • Опыт работы не менее года
  • Опыт выполнения функции специального должностного лица по ПОД-ФТ является преимуществом;
  • Самостоятельность, внимательность, аналитическое мышление.
Условия:
  • Работа в крупной, динамично развивающейся компании;
  • Расположение офиса - м. Курская/Чкаловская (в шаговой доступности - 7 мин.);
  • Официальное оформление в соответствии с ТК РФ;
  • График работы: понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00;
  • Молодой, дружный коллектив.

Открыть контакты работодателя на полной версии сайта

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Похожие вакансии

21 Декабря

Ведущий специалист финмониторинга (отдел анализа клиентов)

Москва

Компания "Авангард, АКБ" Обязанности: Анализ сведений о клиенте и документов, представленных для открытия счета в Банке, на предмет...

Отправить резюме подробнее

25 Декабря

Специалист (технолог) отдела мониторинга нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

Москва

Компания "ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ РЭА Минэнерго России" ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России приглашает кандидатов на позицию...

Отправить резюме подробнее

25 Декабря

Главный специалист по работе с обращениями клиентов

Москва

Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Обязанности: мониторинг упоминаний банка в Интернете; сервисная поддержка клиентов в социальных сетях...

Отправить резюме подробнее

25 Декабря

Ведущий специалист по работе с поставщиками услуг

Москва

Компания "Московский эндокринный завод" РАБОТА С ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ Обязанности: взаимодействие с подрядными...

Отправить резюме подробнее

25 Декабря

Стажер / Младший специалист отдела поддержания эффективности производственных процессов (Одинцово)

Москва

до 46 750 руб.

Компания "Mars" Начни свой карьерный путь вместе с Mars! Мы ищем стажера в отдел поддержания эффективности производства. Если ты в...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Автобизнес / Автосервис: