Специалист ПОД/ФТ( МКК М Булак )
11 Декабря 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "МКК М Булак"
Обязанности:- Осуществление функции специального должностного лица по ПОД-ФТ;
- Выявление операций клиентов, соответствующих признакам возможного ОД/ФТ с использованием исполнительных документов;
- Анализ деятельности потенциальных клиентов повышенного риска ОД/ФТ, оценка рисков при приеме на обслуживание;
- Анализ деятельности клиентов;
- Формирование данных об операциях сомнительного характера;
- Другие задачи
- Высшее образование (желательно юридическое или экономическое);
- Опыт работы не менее года
- Опыт выполнения функции специального должностного лица по ПОД-ФТ является преимуществом;
- Самостоятельность, внимательность, аналитическое мышление.
- Работа в крупной, динамично развивающейся компании;
- Расположение офиса - м. Курская/Чкаловская (в шаговой доступности - 7 мин.);
- Официальное оформление в соответствии с ТК РФ;
- График работы: понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00;
- Молодой, дружный коллектив.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
24 Декабря
Начинающий специалист по валютному контролю( Правительство Москвы )
Москва
Компания "Правительство Москвы" Работа в Правительстве Москвы — это возможность делать наш город современнее и удобнее. Если ты тоже...
24 Декабря
Ведущий специалист по пожарной безопасности( Мобильные ГТЭС )
Москва
до 120 000 руб.
Компания "Мобильные ГТЭС" Обязанности: Обеспечение противопожарного режима на объектах защиты: - планирование пожарно-профилактических...
21 Декабря
Ведущий специалист финмониторинга (отдел анализа клиентов)
Москва
Компания "Авангард, АКБ" Обязанности: Анализ сведений о клиенте и документов, представленных для открытия счета в Банке, на предмет...
25 Декабря
Специалист (технолог) отдела мониторинга нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
Москва
Компания "ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ РЭА Минэнерго России" ЦДУ ТЭК - филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России приглашает кандидатов на позицию...
19 Декабря
Специалист по выездной химчистке/Клинер
Москва
от 71 000 руб.
Компания "Теремок, Группа компаний" Рассматриваем кандидатов без опыт а работы с готовностью пройти обучение за счет компании. Условия:...
Вакансия размещена в отрасли