Специалист направления контроля операций ПОД/ФТ

03 Декабря

Партнерские Вакансии

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "Почта Банк"

Задачи:

  • осуществление оперативного и дистанционного мониторинга подозрительных операций и деятельности клиентов (физических лиц)
  • осуществление мероприятий по отказу в проведении операций
  • формирование ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга и иных органов
  • контроль по идентификации и изучению клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей

Наши ожидания:

  • знание действующего законодательства и нормативных документов в рамках ПОД/ФТ
  • опыт работы в сфере ПОД/ФТ
  • знание ПО Ва-Банк, ЦФТ, PRM, ПО Комита (будет преимуществом)

Наше предложение:

  • работа в стабильной компании
  • возможность развития профессиональных качеств
  • амбициозные задачи и интересные проекты
  • официальное трудоустройство по ТК РФ, белая заработная плата
  • офисный формат работы 5/2 9:30-18:30
  • забота о здоровье: ДМС со стоматологией (после 1-го месяца работы), ДМС для родственника со скидкой
  • сервис круглосуточной психологической поддержки
  • корпоративная программа скидок и привилегий от партнеров Почта Банка

Открыть контакты работодателя на полной версии сайта

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Похожие вакансии

02 Декабря

Специалист по разделке мяса

Подольск

до 118 517 руб.

Компания "Глобус, Сеть гипермаркетов" Почему вы полюбите работать с нами: Гибкий график, смены подбираются с учетом пожеланий сотрудников...

Отправить резюме подробнее

01 Декабря

Главный специалист отдела обслуживания клиентов

Москва

Компания "Ланта-Банк" Обязанности: прием документов на открытие счетов; идентификация клиентов; открытие расчетных , специальных,...

Отправить резюме подробнее

01 Декабря

Директор службы мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

Москва

Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка...

Отправить резюме подробнее

01 Декабря

Специалист качества процессов

Коломна

от 81 200 руб.

Компания "Lamoda" Привет! Lamoda - одна из ведущих онлайн-платформ в России и СНГ по продаже товаров в сфере моды, красоты и лайфстайл. Мы...

Отправить резюме подробнее

01 Декабря

Универсальный специалист( Центр Методического Обеспечения Оптимизации Процессов Государственного Управления в Московской области )

Мытищи

от 70 000 руб.

Компания "Центр Методического Обеспечения Оптимизации Процессов Государственного Управления в Московской области" В центр "Мои документы"...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Автобизнес / Автосервис: