Специалист направления контроля операций ПОД/ФТ
03 Декабря 2025
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Почта Банк"
Задачи:
- осуществление оперативного и дистанционного мониторинга подозрительных операций и деятельности клиентов (физических лиц)
- осуществление мероприятий по отказу в проведении операций
- формирование ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга и иных органов
- контроль по идентификации и изучению клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей
Наши ожидания:
- знание действующего законодательства и нормативных документов в рамках ПОД/ФТ
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ
- знание ПО Ва-Банк, ЦФТ, PRM, ПО Комита (будет преимуществом)
Наше предложение:
- работа в стабильной компании
- возможность развития профессиональных качеств
- амбициозные задачи и интересные проекты
- официальное трудоустройство по ТК РФ, белая заработная плата
- офисный формат работы 5/2 9:30-18:30
- забота о здоровье: ДМС со стоматологией (после 1-го месяца работы), ДМС для родственника со скидкой
- сервис круглосуточной психологической поддержки
- корпоративная программа скидок и привилегий от партнеров Почта Банка
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
02 Декабря
Подольск
до 118 517 руб.
Компания "Глобус, Сеть гипермаркетов" Почему вы полюбите работать с нами: Гибкий график, смены подбираются с учетом пожеланий сотрудников...
01 Декабря
Директор службы мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
Москва
Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка...
01 Декабря
Коломна
от 81 200 руб.
Компания "Lamoda" Привет! Lamoda - одна из ведущих онлайн-платформ в России и СНГ по продаже товаров в сфере моды, красоты и лайфстайл. Мы...
01 Декабря
Мытищи
от 70 000 руб.
Компания "Центр Методического Обеспечения Оптимизации Процессов Государственного Управления в Московской области" В центр "Мои документы"...
01 Декабря
Специалист (Группа оценки и развития персонала)
Балашиха
от 90 000 руб.
Компания "Авиационная корпорация Рубин" Обязанности: Организация и сопровождение внешнего обучения сотрудников организации. Ведение...
Вакансия размещена в отрасли