Методолог в сфере ПОД/ФТ

05 Декабря

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)"

Вам предстоит:

Анализировать изменения в законодательстве по ПОД/ФТ. Инициировать внесения изменений в ВНД Банка, необходимые в связи с изменением в законодательство и нормативную базу по ПОД/ФТ;
Разрабатывать новые и оптимизация действующих ВНД Банка в целях соблюдения Банком функций по ПОД/ФТ;
Реализация программы обучения по ПОД/ФТ;
Составлять разъяснения для подразделений Банка;
Подготавливать запросы в Банк России и Росфинмониторинг.

Наш идеальный кандидат :

Имеет опыт работы в кредитных организациях по деятельности в области ПОД/ФТ не менее 2-х лет;
Имеет опыт в разработке внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ;
Желательно знает иностранный язык (английский) с уровнем: чтение профессиональной литературы (не является обязательным требованием).

Похожие вакансии

05 Декабря

Москва

от 40 000 до 50 000 руб.

Компания "Межрегиональное Управление Федеральной Службы по Надзору в Сфере Природопользования по г. Москве и Калужской Области" Обязанности:...

05 Декабря

Москва

Компания "BMW" Должностные обязанности: Обновление документов Банка по управлению рисками и капиталом (в части ВПОДК). Подготовка...

01 Декабря

Москва

Компания "Металлинвестбанк" Обязанности: 1.Отслеживание изменений действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с целью своевременной...

04 Декабря

Москва

Компания "Deloitte" Что ты будешь делать в этой роли: Вместе с опытными специалистами нашей команды ты будешь участвовать в комплексных...

04 Декабря

Москва

Компания "Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы" Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы...

Вакансия размещена в отрасли