Методолог в сфере ПОД/ФТ
05 Декабря 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)"
Вам предстоит:- Анализировать изменения в законодательстве по ПОД/ФТ. Инициировать внесения изменений в ВНД Банка, необходимые в связи с изменением в законодательство и нормативную базу по ПОД/ФТ;
- Разрабатывать новые и оптимизация действующих ВНД Банка в целях соблюдения Банком функций по ПОД/ФТ;
- Реализация программы обучения по ПОД/ФТ;
- Составлять разъяснения для подразделений Банка;
- Подготавливать запросы в Банк России и Росфинмониторинг.
Наш идеальный кандидат :
- Имеет опыт работы в кредитных организациях по деятельности в области ПОД/ФТ не менее 2-х лет;
- Имеет опыт в разработке внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ;
- Желательно знает иностранный язык (английский) с уровнем: чтение профессиональной литературы (не является обязательным требованием).
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
05 Декабря
Москва
от 40 000 до 50 000 руб.
Компания "Межрегиональное Управление Федеральной Службы по Надзору в Сфере Природопользования по г. Москве и Калужской Области" Обязанности:...
05 Декабря
Риск-менеджер (методология рисков, ВПОДК) БМВ Банк (BMW Financial Services)
Москва
Компания "BMW" Должностные обязанности: Обновление документов Банка по управлению рисками и капиталом (в части ВПОДК). Подготовка...
01 Декабря
Заместитель начальника Управления методологии и автоматизации Департамента финансового мониторинга
Москва
Компания "Металлинвестбанк" Обязанности: 1.Отслеживание изменений действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с целью своевременной...
04 Декабря
Старший консультант — Группа по оказанию услуг в сфере корпоративного налогообложения
Москва
Компания "Deloitte" Что ты будешь делать в этой роли: Вместе с опытными специалистами нашей команды ты будешь участвовать в комплексных...
04 Декабря
Специалист сферы ЖКХ (госслужба)( Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы )
Москва
Компания "Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы" Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы...
Вакансия размещена в отрасли