Компания "Азиатско-Тихоокеанский Банк"
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" - опорный банк Дальнего Востока c 30-летней историей, уверенно растущий в TOP-50 по всем показателям финансовой деятельности.
Головной офис банка и TOP-команда - в Москве.
В Департамент финансового мониторинга нужен Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций
✅Основные задачи:
Выполнение требований российского законодательства и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части организации своевременного выявления и направления сведений в уполномоченный орган по операциям с денежными средствами или иным имуществом
Организация и реализация Программы выявления в деятельности клиентов операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
Ежедневный мониторинг операций и анализ клиентов юридических и физических лиц на признаки указывающие на необычный характер операции (сделки), в режиме онлайн и ПостКонтроля.
✅Необходимые компетенции:
Высшее образование
Опыт работы в банке/ опыт работы с банковскими операциями не менее 6 месяцев
Опыт работы в АБС ЦФТ
Знание законодательства в области ПОД/ФТ, бухгалтерского учета банковских операций, банковского и налогового законодательства.
✅Мы предлагаем:
✅Если вакансия интересна - предлагаем ответить на пару вопросов - это заменит звонок HR=)
Спасибо и до связи=)
17 Декабря
Специалист по продажам/Inside sales specialist
Москва
Компания "ROCKWOOL" ТВОЯ РОЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: Продажи решений РОКВУЛ существующим и новым клиентам по телефону (работа в CRM системе);...
16 Декабря
Специалист по планированию и отчетности
Москва
Компания "Азбука вкуса" Обязанности: Проверка качества прогнозов спроса/продаж, внесение корректировок; Управление настройками системы...
16 Декабря
Главный специалист казначейства( Гринатом )
Москва
Компания "Гринатом" АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») является одним из...
16 Декабря
Менеджер отдела поддержки продаж по работе сетевыми клиентами( Калужская молочная компания )
Москва
от 75 000 руб.
Компания "Калужская молочная компания" Обязанности: работа по обработке заказов в ЭДО/EDI/e-mail – полный цикл от получения заказа до...
16 Декабря
Специалист по работе с бизнес-продуктами
Сергиев Посад
до 85 000 руб.
Компания "Тинькофф" Отдел обслуживания бизнеса в поисках энергичных и амбициозных людей, готовых поддержать предпринимателей в их стремлении к...
Вакансия размещена в отрасли