Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций

23 Декабря

Welcome

Партнерские Вакансии

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "Азиатско-Тихоокеанский Банк"

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" - опорный банк Дальнего Востока c 30-летней историей, уверенно растущий в TOP-50 по всем показателям финансовой деятельности.

Головной офис банка и TOP-команда - в Москве.

В Департамент финансового мониторинга нужен Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций

Основные задачи:

  • Выполнение требований российского законодательства и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части организации своевременного выявления и направления сведений в уполномоченный орган по операциям с денежными средствами или иным имуществом

  • Организация и реализация Программы выявления в деятельности клиентов операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма

  • Ежедневный мониторинг операций и анализ клиентов юридических и физических лиц на признаки указывающие на необычный характер операции (сделки), в режиме онлайн и ПостКонтроля.

Необходимые компетенции:

  • Высшее образование

  • Опыт работы в банке/ опыт работы с банковскими операциями не менее 6 месяцев

  • Опыт работы в АБС ЦФТ

  • Знание законодательства в области ПОД/ФТ, бухгалтерского учета банковских операций, банковского и налогового законодательства.

Мы предлагаем:

  • Работа в надежном российском банке с 30-летней историей
  • Официальное трудоустройство по ТК, ЗП два раза в месяц
  • Место работы: г. Москва, Подсосенский переулок 30с3
  • !График работы: пн-пт с 10-00 до 19-00, только офис!
  • Программа ДМС, включая стоматологию
  • Специальные акции от компаний-партнеров и корпоративные скидки
  • Льготные условия кредитования для сотрудников Банка
  • Профессиональное развитие: тренинги и курсы, внешнее обучение
  • в Москве корпоративный спорт: йога, футбол, бег.
  • Спец цены на карты WORLDCLASS для всех членов семьи

Если вакансия интересна - предлагаем ответить на пару вопросов - это заменит звонок HR=)

Спасибо и до связи=)

Похожие вакансии

17 Декабря

Специалист по продажам/Inside sales specialist

Москва

Компания "ROCKWOOL" ТВОЯ РОЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: Продажи решений РОКВУЛ существующим и новым клиентам по телефону (работа в CRM системе);...

Отправить резюме подробнее

16 Декабря

Специалист по планированию и отчетности

Москва

Компания "Азбука вкуса" Обязанности: Проверка качества прогнозов спроса/продаж, внесение корректировок; Управление настройками системы...

Отправить резюме подробнее

16 Декабря

Главный специалист казначейства( Гринатом )

Москва

Компания "Гринатом" АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») является одним из...

Отправить резюме подробнее

16 Декабря

Менеджер отдела поддержки продаж по работе сетевыми клиентами( Калужская молочная компания )

Москва

от 75 000 руб.

Компания "Калужская молочная компания" Обязанности: работа по обработке заказов в ЭДО/EDI/e-mail – полный цикл от получения заказа до...

Отправить резюме подробнее

16 Декабря

Специалист по работе с бизнес-продуктами

Сергиев Посад

до 85 000 руб.

Компания "Тинькофф" Отдел обслуживания бизнеса в поисках энергичных и амбициозных людей, готовых поддержать предпринимателей в их стремлении к...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Банки / Инвестиции / Лизинг: