Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций

Компания "Азиатско-Тихоокеанский Банк"

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" - опорный банк Дальнего Востока c 30-летней историей, уверенно растущий в TOP-50 по всем показателям финансовой деятельности.

Головной офис банка и TOP-команда - в Москве.

В Департамент финансового мониторинга нужен Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций

✅Основные задачи:

• Выполнение требований российского законодательства и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части организации своевременного выявления и направления сведений в уполномоченный орган по операциям с денежными средствами или иным имуществом

• Организация и реализация Программы выявления в деятельности клиентов операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма

• Ежедневный мониторинг операций и анализ клиентов юридических и физических лиц на признаки указывающие на необычный характер операции (сделки), в режиме онлайн и ПостКонтроля.

✅Необходимые компетенции:

• Высшее образование

• Опыт работы в банке/ опыт работы с банковскими операциями не менее 6 месяцев

• Опыт работы в АБС ЦФТ

• Знание законодательства в области ПОД/ФТ, бухгалтерского учета банковских операций, банковского и налогового законодательства.

✅Мы предлагаем:

• Работа в надежном российском банке с 30-летней историей
• Официальное трудоустройство по ТК, ЗП два раза в месяц
• Место работы: г. Москва, Подсосенский переулок 30с3
• !График работы: пн-пт с 10-00 до 19-00, только офис!
• Программа ДМС, включая стоматологию
• Специальные акции от компаний-партнеров и корпоративные скидки
• Льготные условия кредитования для сотрудников Банка
• Профессиональное развитие: тренинги и курсы, внешнее обучение
• в Москве корпоративный спорт: йога, футбол, бег.
• Спец цены на карты WORLDCLASS для всех членов семьи

✅Если вакансия интересна - предлагаем ответить на пару вопросов - это заменит звонок HR=)

Спасибо и до связи=)

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя