Главный специалист Отдела комплаенс-мониторинга

05 Декабря

Партнерские Вакансии

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "ОТП Банк, АО (OTP bank)"

Обязанности:
  • Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкцияонными ограничениями США, ЕС, Великобритании;
  • Анализ запросов банков-корреспондентов.
Требования:
  • Опыт не менее 1 года по направлению санкционного комплаенса;
  • Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч.товарного эмбарго;
  • Уверенный английский язык.
Похожие вакансии

05 Декабря

Начальник отдела юридического сопровождения

Одинцово

Компания "Правительство Москвы" Работа в Правительстве Москвы — это возможность делать наш город современнее и удобнее. Если ты тоже...

Отправить резюме подробнее

05 Декабря

Начальник отдела юридического сопровождения

Москва

Компания "Правительство Москвы" Работа в Правительстве Москвы — это возможность делать наш город современнее и удобнее. Если ты тоже...

Отправить резюме подробнее

05 Декабря

Главный специалист (Корпоративный юрист)

Москва

Компания "Мосинжпроект" Основные обязанности: Ликвидация ООО, реорганизация ООО/АО, создание ООО, участие в составах ликвидационных...

Отправить резюме подробнее

05 Декабря

Клиентский комплаенс-ассистент (физические лица)

Балашиха

от 90 000 руб.

Компания "Тинькофф" Ищем специалиста, который готов оказывать профессиональную поддержку нашим клиентам в сопровождении по комплаенс проверкам...

Отправить резюме подробнее

05 Декабря

Главный эксперт контроля рисков по платежным картам

Москва

Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься организацией процесса непрерывного фрод-мониторинга по операциям с платежными картами...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: