Главный специалист Отдела комплаенс-мониторинга
05 Декабря 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "ОТП Банк, АО (OTP bank)"
Обязанности:- Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкцияонными ограничениями США, ЕС, Великобритании;
- Анализ запросов банков-корреспондентов.
- Опыт не менее 1 года по направлению санкционного комплаенса;
- Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч.товарного эмбарго;
- Уверенный английский язык.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
05 Декабря
Начальник отдела юридического сопровождения
Одинцово
Компания "Правительство Москвы" Работа в Правительстве Москвы — это возможность делать наш город современнее и удобнее. Если ты тоже...
05 Декабря
Начальник отдела юридического сопровождения
Москва
Компания "Правительство Москвы" Работа в Правительстве Москвы — это возможность делать наш город современнее и удобнее. Если ты тоже...
05 Декабря
Главный специалист (Корпоративный юрист)
Москва
Компания "Мосинжпроект" Основные обязанности: Ликвидация ООО, реорганизация ООО/АО, создание ООО, участие в составах ликвидационных...
05 Декабря
Клиентский комплаенс-ассистент (физические лица)
Балашиха
от 90 000 руб.
Компания "Тинькофф" Ищем специалиста, который готов оказывать профессиональную поддержку нашим клиентам в сопровождении по комплаенс проверкам...
05 Декабря
Главный эксперт контроля рисков по платежным картам
Москва
Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься организацией процесса непрерывного фрод-мониторинга по операциям с платежными картами...
Вакансия размещена в отрасли