Главный эксперт по методологии финансового мониторинга (ПОД/ФТ)( ПСБ Лизинг )

16 Ноября

Партнерские Вакансии

Компания "ПСБ Лизинг"

Обязанности:

- контроль изменения действующего законодательства по ПОД/ФТ;
- своевременное внесение изменений в ПВК и иные внутренние документы по ПОД/ФТ;
- проведение анализа бизнес-процессов и процедур на предмет соответствия требованиям законодательства по ПОД/ФТ;
- участие в автоматизации процессов по финансовому мониторингу;
- проведение обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: вводный, целевой и плановый инструктажи, включая подготовку (актуализацию) презентаций и обучающего материала;
- контроль прохождения сотрудниками обучающих мероприятий, проверки знаний, в соответствии с Планом мероприятий на текущий год;
- проведение консультаций и оказание методологической поддержки подразделениям Общества;
- иные задачи руководителя.

Требования:

- высшее образование (желательно юридическое);
- опыт работы в ПОД/ФТ от 3-х лет (в аналогичной должности);
- опыт разработки внутренних нормативных документов ПОД/ФТ (правил, инструкций, отчетов, положений, порядков взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ);
-знание нормативной документации в области ПОД/ФТ;
- наличие сертификата, подтверждающего прохождение курса обучения по 115-ФЗ.

Условия:

- официальное оформление и заработная плата;
- прозрачная система мотивации;
- добровольное медицинское страхование;
- график работы: 5\2 с 09:00 до 18:00;
- оплачиваемый больничный: в соответствии с ТК РФ + 100% компенсация от компании до 10 дней больничного;
- оплачиваемый отпуск: 28 календарных дней.