Главный эксперт группы по противодействию мошенничеству в ГО

24 Октября

Партнерские Вакансии

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "БАНК УРАЛСИБ"

Чем предстоит заниматься

  • Получать, систематизировать и проводить анализ информации о:
  1. подготавливаемых или совершенных противоправных действиях работками Банка, которые могут привести/привели к нанесению ущерба Банку
  2. потенциальных угрозах интересам бизнеса Банка от противоправных посягательств
  3. признаков правонарушений, совершаемых в отношении имущества (имущественных интересов) Банка и/или Клиентов Банка
  4. работниках Банка и иных лицах, действия/бездействия которых могут повлечь финансовые, репутационные и иные риски для Банка (комплаенс-риски, риски претензий со стороны регулятора, риски отзыва лицензии, риски привлечения Банка и руководства Банка к ответственности)
  5. наличии конфликта интересов и нелояльного отношения со стороны работников Банка
  6. фактах мошенничества и других уголовных правонарушений со стороны клиентов, контрагентов Банка и третьих лиц, повлекших ущерб Банку
  • выявлять мошеннические посягательства, противоправных проявлений, сомнительных бизнес-процессов, необоснованных расходов
  • взаимодействовать с контролирующими подразделениями Банка в части выявления нарушений ФЗ № 115 клиентами Банка, анализировать финансово-хозяйственную деятельность данной категории клиентов и выявлять злоупотребление со стороны работников при привлечении неблагонадежных клиентов
  • контролировать договорную работу в части выявления злоупотреблений при привлечении контрагентов
  • участвовать в коллегиальных органах Банка по работе с просроченной задолженностью
  • проводить проверки и служебные расследования по инцидентам, связанным с действием/бездействием работников Банка, причинивших имущественный, репутационный и иной ущерб

Наши ожидания

  • опыт работы в банковском секторе и понимание ключевых процессов в кредитной организации от 5-ти лет

  • знание нормативной базы, регулирующей деятельность кредитных организаций на территории РФ

  • уверенный пользователь ПО: ЦФТ, Криф, Sibel, Диасофт, SAP,Excel

  • навыки работы и опыт использования DLP систем, систем (баз данных), в том числе открытых источников, по поиску и идентификации ФЛ

  • опыт работы в правоохранительных органах в должности оперуполномоченного ОЭБиПК

Мы предлагаем

  • официальное трудоустройство (согласно ТК РФ) с первого рабочего дня
  • отличные возможности для карьерного и профессионального роста
  • позитивную рабочую атмосферу, дружный коллектив
  • график - 5/2
  • офис - м. Фрунзенская
  • достойную и конкурентную заработную плату
  • возможность получить премию за успехи в работе ( квартальное)
  • разнообразный социальный пакет: ДМС, страхование жизни, льготные условия приобретения банковских продуктов, скидки в компаниях-партнерах, дополнительные социальные льготы
Похожие вакансии

24 Октября

Оператор видеонаблюдения( Проперти Москоу Групп )

Москва

от 60 000 руб.

Компания "Проперти Москоу Групп" Обязанности: Обеспечение безопасности на объекте; Контроль видеонаблюдения; Обход территории...

Отправить резюме подробнее

25 Октября

Начальник охраны группы объектов Премиум-класса

Москва

от 100 000 руб.

Компания "Кадровое агентство Страж" Обязанности: Организация и контроль процесса охраны на объектах Премиум-класса (БЦ, ДЦ, ЖК, бутики и...

Отправить резюме подробнее

19 Октября

Главный специалист РСО

Красногорск

от 60 000 до 90 000 руб.

Компания "766 УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ" ОА "СКБ МО РФ" является российским производителем робототехнических...

Отправить резюме подробнее

19 Октября

Главный специалист РСО

Нахабино

от 60 000 до 90 000 руб.

Компания "766 УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ" ОА "СКБ МО РФ" является российским производителем робототехнических...

Отправить резюме подробнее

21 Октября

Ведущий специалист по безопасности (Распределительный центр Северный)( ДИКСИ, группа компаний )

Лобня

от 70 000 руб.

Компания "ДИКСИ, группа компаний" Ваши задачи: Выявление и предотвращение преступлений и административных правонарушений (сопровождение...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Охрана / Безопасность: