Главный эксперт группы по противодействию мошенничеству в ГО

Компания "БАНК УРАЛСИБ"

Чем предстоит заниматься

• Получать, систематизировать и проводить анализ информации о:

1. подготавливаемых или совершенных противоправных действиях работками Банка, которые могут привести/привели к нанесению ущерба Банку
2. потенциальных угрозах интересам бизнеса Банка от противоправных посягательств
3. признаков правонарушений, совершаемых в отношении имущества (имущественных интересов) Банка и/или Клиентов Банка
4. работниках Банка и иных лицах, действия/бездействия которых могут повлечь финансовые, репутационные и иные риски для Банка (комплаенс-риски, риски претензий со стороны регулятора, риски отзыва лицензии, риски привлечения Банка и руководства Банка к ответственности)
5. наличии конфликта интересов и нелояльного отношения со стороны работников Банка
6. фактах мошенничества и других уголовных правонарушений со стороны клиентов, контрагентов Банка и третьих лиц, повлекших ущерб Банку

• выявлять мошеннические посягательства, противоправных проявлений, сомнительных бизнес-процессов, необоснованных расходов
• взаимодействовать с контролирующими подразделениями Банка в части выявления нарушений ФЗ № 115 клиентами Банка, анализировать финансово-хозяйственную деятельность данной категории клиентов и выявлять злоупотребление со стороны работников при привлечении неблагонадежных клиентов
• контролировать договорную работу в части выявления злоупотреблений при привлечении контрагентов
• участвовать в коллегиальных органах Банка по работе с просроченной задолженностью
• проводить проверки и служебные расследования по инцидентам, связанным с действием/бездействием работников Банка, причинивших имущественный, репутационный и иной ущерб

Наши ожидания

• опыт работы в банковском секторе и понимание ключевых процессов в кредитной организации от 5-ти лет

• знание нормативной базы, регулирующей деятельность кредитных организаций на территории РФ

• уверенный пользователь ПО: ЦФТ, Криф, Sibel, Диасофт, SAP,Excel

• навыки работы и опыт использования DLP систем, систем (баз данных), в том числе открытых источников, по поиску и идентификации ФЛ

• опыт работы в правоохранительных органах в должности оперуполномоченного ОЭБиПК

Мы предлагаем

• официальное трудоустройство (согласно ТК РФ) с первого рабочего дня
• отличные возможности для карьерного и профессионального роста
• позитивную рабочую атмосферу, дружный коллектив
• график - 5/2
• офис - м. Фрунзенская
• достойную и конкурентную заработную плату
• возможность получить премию за успехи в работе ( квартальное)
• разнообразный социальный пакет: ДМС, страхование жизни, льготные условия приобретения банковских продуктов, скидки в компаниях-партнерах, дополнительные социальные льготы

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя