Эксперт финансового мониторинга (юридические лица)

03 Декабря

Партнерские Вакансии

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "Recruitment Boutique S.M.Art"

Обязанности:

  • Анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности
  • Знание действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ
  • Анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов-ЮЛ
  • Анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ)
  • Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа
  • Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций
  • Подготовка ответов на запросы надзорных органов
  • Подготовка аналитических отчетов
  • Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ

Требования:

  • Высшее законченное образование
  • Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ
  • Общая теория банковского дела
  • Навыки работы с большими массивами данных
  • Знание форматов отправки обязательной отчетности в УО
  • Знание MS Excel, Word, Power Point

Условия:

  • Декретная ставка

Открыть контакты работодателя на полной версии сайта

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Похожие вакансии

05 Декабря

Ведущий менеджер по продажам и обслуживанию юридических лиц

Балашиха

от 70 000 руб.

Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи: Обслуживание юридических лиц Продажи всей продуктовой линейки для юридических лиц Выполнение...

Отправить резюме подробнее

05 Декабря

Управляющий эксперт/Главный специалист финансового оздоровления ОПК (Центр компетенций)

Москва

Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи: Работа с презентациями, составление отчетных и информационно-аналитических материалов для...

Отправить резюме подробнее

05 Декабря

Специалист-эксперт отдела государственного экологического надзора по г. Москве( Межрегиональное Управление Федеральной Службы по Надзору в Сфере Природопользования по г. Москве и Калужской Области )

Москва

от 40 000 до 50 000 руб.

Компания "Межрегиональное Управление Федеральной Службы по Надзору в Сфере Природопользования по г. Москве и Калужской Области" Обязанности:...

Отправить резюме подробнее

05 Декабря

Бизнес-аналитик / Эксперт по управленческой отчетности транзакционного бизнеса

Москва

Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи : Финансовый анализ деятельности банка по направлению транзакционного бизнеса по клиентам...

Отправить резюме подробнее

05 Декабря

Комплаенс-специалист по мониторингу операций физических лиц (AML)

Королев

до 110 000 руб.

Компания "Тинькофф" Ищем кандидатов, готовых обучаться и развиваться в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма....

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Автобизнес / Автосервис: