Эксперт финансового мониторинга (юридические лица)
03 Декабря 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Recruitment Boutique S.M.Art"
Обязанности:
- Анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности
- Знание действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ
- Анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов-ЮЛ
- Анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ)
- Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа
- Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций
- Подготовка ответов на запросы надзорных органов
- Подготовка аналитических отчетов
- Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ
Требования:
- Высшее законченное образование
- Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ
- Общая теория банковского дела
- Навыки работы с большими массивами данных
- Знание форматов отправки обязательной отчетности в УО
- Знание MS Excel, Word, Power Point
Условия:
- Декретная ставка
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
05 Декабря
Ведущий менеджер по продажам и обслуживанию юридических лиц
Балашиха
от 70 000 руб.
Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи: Обслуживание юридических лиц Продажи всей продуктовой линейки для юридических лиц Выполнение...
05 Декабря
Управляющий эксперт/Главный специалист финансового оздоровления ОПК (Центр компетенций)
Москва
Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи: Работа с презентациями, составление отчетных и информационно-аналитических материалов для...
05 Декабря
Москва
от 40 000 до 50 000 руб.
Компания "Межрегиональное Управление Федеральной Службы по Надзору в Сфере Природопользования по г. Москве и Калужской Области" Обязанности:...
05 Декабря
Бизнес-аналитик / Эксперт по управленческой отчетности транзакционного бизнеса
Москва
Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи : Финансовый анализ деятельности банка по направлению транзакционного бизнеса по клиентам...
05 Декабря
Комплаенс-специалист по мониторингу операций физических лиц (AML)
Королев
до 110 000 руб.
Компания "Тинькофф" Ищем кандидатов, готовых обучаться и развиваться в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма....
Вакансия размещена в отрасли