Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций

03 Декабря

Партнерские Вакансии

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк ВТБ (ПАО)"

Обязанности:

  • анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности;
  • знание действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ;
  • анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов – ЮЛ Анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ);
  • подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
  • участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
  • подготовка ответов на запросы надзорных органов;
  • подготовка аналитических отчетов;
  • консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • высшее законченное образование
  • опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
  • общая теория банковского дела;
  • навыки работы с большими массивами данных;
  • знание форматов отправки обязательной отчетности в УО;
  • знание MS Excel, Word, Power Point.

Открыть контакты работодателя на полной версии сайта

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Похожие вакансии

05 Декабря

Юрист / Эксперт по трудовому праву / Судебный юрист

Москва

Компания "Bell Integrator" Ключевая практика - трудовое право и сопровождение индивидуальных трудовых споров. Обязанности: Юридическая...

Отправить резюме подробнее

05 Декабря

Главный эксперт контроля рисков по платежным картам

Москва

Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься организацией процесса непрерывного фрод-мониторинга по операциям с платежными картами...

Отправить резюме подробнее

05 Декабря

Юрисконсульт дирекции правового обеспечения международных и инвестиционных операций

Москва

Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься осуществлять письменное и устное консультирование по вопросам международного и...

Отправить резюме подробнее

04 Декабря

Эксперт службы внутреннего контроля (регуляторные риски)

Москва

Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи: Выявление и учет событий, связанных с регуляторным риском Анализ внедряемых новых банковских...

Отправить резюме подробнее

04 Декабря

Юрисконсульт/эксперт отдела судебно-претензионной работы( Публично-Правовая Компания Военно-Строительная Компания )

Москва

от 120 000 руб.

Компания "Публично-Правовая Компания Военно-Строительная Компания" Обязанности: Ведение претензионной и судебной работы по всем категориям...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: