Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций
03 Декабря 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк ВТБ (ПАО)"
Обязанности:
- анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности;
- знание действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов – ЮЛ Анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ);
- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- подготовка ответов на запросы надзорных органов;
- подготовка аналитических отчетов;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- высшее законченное образование
- опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
- общая теория банковского дела;
- навыки работы с большими массивами данных;
- знание форматов отправки обязательной отчетности в УО;
- знание MS Excel, Word, Power Point.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
05 Декабря
Юрист / Эксперт по трудовому праву / Судебный юрист
Москва
Компания "Bell Integrator" Ключевая практика - трудовое право и сопровождение индивидуальных трудовых споров. Обязанности: Юридическая...
05 Декабря
Главный эксперт контроля рисков по платежным картам
Москва
Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься организацией процесса непрерывного фрод-мониторинга по операциям с платежными картами...
05 Декабря
Юрисконсульт дирекции правового обеспечения международных и инвестиционных операций
Москва
Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься осуществлять письменное и устное консультирование по вопросам международного и...
04 Декабря
Эксперт службы внутреннего контроля (регуляторные риски)
Москва
Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи: Выявление и учет событий, связанных с регуляторным риском Анализ внедряемых новых банковских...
04 Декабря
Москва
от 120 000 руб.
Компания "Публично-Правовая Компания Военно-Строительная Компания" Обязанности: Ведение претензионной и судебной работы по всем категориям...
Вакансия размещена в отрасли