Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)

11 Декабря

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк ВТБ (ПАО)"

Обязанности:

умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам сделок в открытых и доступных источниках, а также в информационных базах данных на предмет наличия нарушений требований по контрсанкциям РФ, а также по международным экономическим санкциям.

Требования:

Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет.
Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга.
Английский язык - Читает и может объясняться.

Похожие вакансии

03 Декабря

Москва

Компания "Rambler Group" Rambler&Co – крупнейший медиахолдинг России по объёму аудитории цифровых ресурсов, 40% пользователей Рунета...

03 Декабря

Москва

Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)" Обязанности: Правовое сопровождение операций на российском и международном финансовых рынках...

05 Декабря

Москва

Компания "Staffwell" Директор/Советник/Партнер направления «Рынки капиталов» в топовую юрфирму NewILF Требования Главный фокус работы...

05 Декабря

Москва

Компания "Центральный банк Российской Федерации" Департамент проводит внутренний аудит и внутренний финансовый аудит в Банке России с целью...

05 Декабря

Москва

Компания "Энергетические Технологии" В Группе Компания открыта вакансия Директора по правовым вопросам. Ваши задачи: Руководство...

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: