Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)

11 Декабря 2025

Банк ВТБ (ПАО)

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "Банк ВТБ (ПАО)"

Обязанности:

умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам сделок в открытых и доступных источниках, а также в информационных базах данных на предмет наличия нарушений требований по контрсанкциям РФ, а также по международным экономическим санкциям.

Требования:

Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет.
Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга.
Английский язык - Читает и может объясняться.

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Загрузите файл с резюме
до 5 Mb .doc, .docx, .pdf

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме

Похожие вакансии

03 Декабря

Москва

Компания "Rambler Group" Rambler&Co – крупнейший медиахолдинг России по объёму аудитории цифровых ресурсов, 40% пользователей Рунета...