AML Compliance officer

15 Сентября

Партнерские Вакансии

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "Kanna Capital"

Kanna Capital - приватный инвестиционный фонд по управлению активами.

Для юридической поддержки нам необходим юрист-международник, который будем обладать экспертностью в AML и поможет нам минимизировать риски.

Будущие задачи:

  • Разработка AML политики фонда;
  • Получение ISO по процессам;
  • Выстраивание KYC процесса - в соответствии с требованиями BVI и Казахстана;
  • Выбор системы проверки контрагентов в Казахстане;
  • Составление ежеквартальных AML отчетов;
  • Работа в юрисдикции BVI, РФ, СНГ.

Что для нас важно:

  • Свободное знание английского языка;
  • Опыт работы на должности AML officer от 2 лет;
  • Опыт разработки AML политики;
  • Опыт работы с криптовалютой/инвестиционными фондами и интерес к сфере.

Что мы предлагаем:

  • Удаленную работу,
  • Возможность присоединиться к быстро развивающемуся международному фонду;
  • Обсуждаемый уровень дохода.

Похожие вакансии

26 Сентября

Chief Compliance Officer in Kazakhstan

Москва

Компания "Antal Russia" The Compliance Officer is responsible for ensuring the company is operating in accordance with applicable laws and...

Отправить резюме подробнее

24 Сентября

Compliance Lawyer/KYC

Москва

от 250 000 до 330 000 руб.

Компания "Institute of Directors Moscow" Compliance Lawyer (KYC skills and experience is the must!) who is expected to be pro-active in guiding...

Отправить резюме подробнее

24 Сентября

Compliance Officer( Marfatech )

Москва

Компания "Marfatech" We are proud of the success that we achieve thanks to the selection of the best games, excellent software, excellent...

Отправить резюме подробнее

27 Сентября

Legal, Ethics & Compliance Director, Russia

Москва

Компания "Johnson & Johnson Consumer Health" This position reports to the RAMET Legal Director, and is based in Moscow, Russia. Who we are...

Отправить резюме подробнее

28 Сентября

Head of Anti-Fraud/Lead AML

Москва

Компания "Рзянин Григорий Владимирович" Привет! Сейчас мы в поиске Руководителя по управлению рисками, который сможет эффективно выстроить...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: