AML Compliance officer
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Kanna Capital"
Kanna Capital - приватный инвестиционный фонд по управлению активами.
Для юридической поддержки нам необходим юрист-международник, который будем обладать экспертностью в AML и поможет нам минимизировать риски.
Будущие задачи:
- Разработка AML политики фонда;
- Получение ISO по процессам;
- Выстраивание KYC процесса - в соответствии с требованиями BVI и Казахстана;
- Выбор системы проверки контрагентов в Казахстане;
- Составление ежеквартальных AML отчетов;
- Работа в юрисдикции BVI, РФ, СНГ.
Что для нас важно:
- Свободное знание английского языка;
- Опыт работы на должности AML officer от 2 лет;
- Опыт разработки AML политики;
- Опыт работы с криптовалютой/инвестиционными фондами и интерес к сфере.
Что мы предлагаем:
- Удаленную работу,
- Возможность присоединиться к быстро развивающемуся международному фонду;
- Обсуждаемый уровень дохода.
06 Декабря
Product Compliance Deputy Lead
Москва
Компания "Accenture" Компания Axenix (ранее Accenture) продолжает работу на российском рынке и аккумулирует 30-ти летний консалтинговый опыт...
04 Декабря
Group Compliance Head (shipping)
Москва
Компания "Назаретова Виктория Александровна" Мой клиент - международный холдинг, оказывающий различные услуги в области международной морской...
07 Декабря
Legal, Ethics & Compliance Director, Russia
Москва
Компания "Johnson & Johnson Consumer Health" This position reports to the RAMET Legal Director, and is based in Moscow, Russia. Who we are...
06 Декабря
Compliance officer – law firm( Staffwell )
Москва
Компания "Staffwell" Compliance officer – top law firm В идеале кандидат должен быть из банковской сферы, работающий в сфере compliance...
07 Декабря
Москва
Компания "Россельхозбанк" Основные обязанности: Постановка, контроль за исполнением задач управления Проведение контрольные мероприятия...
Вакансия размещена в отрасли