Главный специалист Служба ПОД/ФТ( Всероссийский Банк Развития Регионов )

06 Декабря 2024

Всероссийский Банк Развития Регионов

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "Всероссийский Банк Развития Регионов"

Обязанности:

выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций;
направление запросов, анализ предоставленных документов;
написание мотивированных заключений;
присвоение уровня риска совершения подозрительных операций;
реализация программ по отказу от заключения договора банковского счета (вклада), отказу в совершении операций, расторжении договора по инициативе Банка;
составление и направление в Уполномоченный орган сведений о подозрительных операциях, об отказах в заключении договоров, в совершении операций;
осуществление проверок банковских платежных агентов в соответствии с внутренними ЛНД;
ведение досье Клиентов;
платформа Банка России «Знай своего клиента»;
координирование работы по выявлению подозрительных операций Филиалов;
работа с запросами Клиента, с запросами и решениями МВК;
работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН;
участие в проверках Банка России, СВА, СВК.

Требования:

образование высшее;
наличие аттестатов: сертификаты об участии в специализированных семинарах по теме актуальных вопросов применения 115-ФЗ, проводимых аккредитованными организациями;
знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга, форматов направления ФЭС;
владение компьютерными программами: Microsoft Word, Excel, Комита, желательно АБС Новая Афина, АБС Террасофт;
релевантный опыт работы 3-6 лет.

Условия:

Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1;
Стабильный и прозрачный доход: премиальные выплаты по результатам работы за год, премия ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Ежегодная индексация заработной платы;
Пятидневная рабочая неделя в офисе: с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45;
Хороший социальный пакет с первого рабочего дня: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
Оплата дней нетрудоспособности по больничному листу до среднего дохода;
Материальная помощь к ежегодному отпуску;
Социальная материальная поддержка сотрудников: при рождении ребенка, при вступлении в брак и прочее;
Негосударсвенное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение;
Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору;
Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
Удобное расположение офиса с подземной автомобильной парковкой для сотрудников.