Эксперт по санкционному комплаенсу

Компания "МСП Банк"

ТРЕБОВАНИЯ:

• высшее юридическое образование;
• опыт работы не менее 5 лет в области санкционного контроля (комплаенс), специализация по направлению комплаенс-риски и санкционное право;
• опыт в:
  • формировании методологии и процессов санкционного контроля;
  • проведении тематических проверок по контролю санкций;
  • проведении KYC/CDD/EDD процедур;
• опыт работы с рынком ценных бумаг (знание брокерской, дилерской деятельности);
• умение работать с перечнями и ограничительными списками иностранных государств;
• знание английского языка не ниже уровня advanced;
• уверенные знания секторальных, национальных и международных санкций;
• сильные аналитические навыки и умение работать с большим количеством информации;
• знание законодательства по ПОД/ФТ, валютному контролю, Указов Президента РФ, международных санкционных программ;
• опыт работы в юридических фирмах приветствуется;
• уверенный пользователь ПО.

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:

• мониторинг международного и национального законодательства в области санкций;
• проведение аудита действующих процессов и проверка реализации санкционных процедур подразделениями Банка;
• разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних документов в области санкционного контроля;
• исследование действующих санкционных ограничений и их влияние на бизнес Банка;
• участие в рассмотрении и структурировании осложненных санкциями сделок;
• консультирование по вопросам санкционных ограничений и выработка правовой позиции Комплаенс по санкционным рискам;
• координация деятельности подразделений при имплементации элементов санкционного контроля в процессы Банка;
• участие в Due Diligence по санкционным вопросам;
• формирование и обучение работников Банка вопросам санкционного контроля;
• взаимодействие с подразделением ПОД/ФТ в части реализации требований по контрсанкциям.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• возможность стать частью сильной команды, реализовать свой потенциал;
• оформление согласно ТК РФ;
• комфортный офис на ст. м. Павелецкая;
• конкурентная "белая" заработная плата;
• социальный пакет (ДМС после испытательного срока, страхование жизни, страхование для выезжающих за рубеж, дополнительные 3 к отпуску на решение социально-бытовых вопросов).

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя