Эксперт отдела текущего мониторинга банковских операций (санкции)

05 Ноября 2024

Банк ВТБ (ПАО)

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "Банк ВТБ (ПАО)"

Обязанности:

умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (включая Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, ФРОМУ, национальные санкционные списки, международные санкционные списки и др.).

Требования:

высшее образование;
знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга;
опыт работы по данному направлению не менее 3-х лет;
владение английским языком не ниже уровня Intermediate;
аналитические навыки, умение работать с большим объемом информации.

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Загрузите файл с резюме
до 5 Mb .doc, .docx, .pdf

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме

Похожие вакансии

05 Ноября

Москва

Компания "Сбербанк" Наша команда в поисках юриста в отдел договорной и претензионной деятельности на временную (декретную) ставку....