Cпециалист в Управление финансового мониторинга (CRS/FATCA, санкционный комплаенс, ПОД/ФТ, КУС)

Компания "АТОН"

В связи с развитием бизнеса мы ищем Специалиста в Управление по Управление финансового мониторинга, чтобы вместе с нами работать над следующими задачами:

Задачи:

• Анализ документов в ходе осуществления процедуры "Знай своего клиента" (KYC) преимущественно нерезидентов в соответствии с Европейскими стандартами AML для клиентов;
• Проверка клиентов на наличие в черных списках (115-ФЗ, в перечнях террористов, ФРОМУ, решениях межведомственной комиссии, санкционных списках и т.д.;
• проверка клиентов, проведение полного КУС, также часто проверка разных вопросов на соответствие законодательству страны регистрации компании (составление доверенностей в Армении, порядок назначения ЕИО в Словакии, формирование разных форм обществ в ОАЭ и т.п.) санкционность;
• Регулярный учет в базе данных документов, полученных в рамках идентификации;
• Контроль правильности и корректировка сведений о клиентах в базе данных компании;
• Проверка доверенностей, поступающих от клиентов.

Что мы ждём от кандидата:

• Знание и понимание локального и международного законодательства в различных областях комплаенс (CRS/FATCA, санкционный комплаенс, ПОД/ФТ, КУС);
• юридическое или экономическое образование;
• английский язык (не ниже Upper-Intermediate).

Мы предлагаем:

• Офис класса "А" в центре Москвы (м.Павелецкая);
• Конкурентная заработная плата;
• ДМС с первых рабочих дней;
• График работы: пн-пт, 8-ми часовой рабочий день;
• Оплачиваемое корпоративное обучение;
• Льготный фитнес, корпоративное кредитование;
• Возможность карьерного и профессионального роста.