4 вакансии эксперт по под фт банк в Москве
07 Декабря
Эксперт-аналитик систем мониторинга банковских операций (ПОД/ФТ)
Москва
Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Обязанности: проектирование и поддержка отчетов на базе Единого хранилища данных с использованием средств SQL/Python/Spark (по заданным критериям) для выявления клиентов, занимающихся сомнительной деятельностью; исследование источников данных, их атрибутного состава, объема и особенностей актуализации; участие в процессе управления данными и их качеством;...
03 Декабря
Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций
Москва
Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Обязанности: анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности; знание действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ; анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов – ЮЛ Анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ); подготовка аналитических...
08 Декабря
Системный аналитик (middle)( CORE )
Москва
от 200 000 руб.
Компания "CORE" О проекте Ищем системного аналитика в команду крупного банка страны:) Вам предстоит: Собирать, анализировать, прорабатывать и документировать требования (БТ, ФТ, НФТ); Разрабатывать ТЗ и согласовывать его с заказчиками и экспертами предметных областей; Ставить задачи разработчикам; Заниматься построением необходимых моделей и алгоритмов;...
03 Декабря
Москва
от 200 000 руб.
Компания "CORE" О проекте Ищем системного аналитика в команду крупного банка страны:) Вам предстоит: Собирать, анализировать, прорабатывать и документировать требования (БТ, ФТ, НФТ); Разрабатывать ТЗ и согласовывать его с заказчиками и экспертами предметных областей; Ставить задачи разработчикам; Заниматься построением необходимых моделей и алгоритмов;...