7 вакансий главный специалист комплаенс в Москве

Главный специалист Отдела комплаенс-мониторинга

Москва

Компания "ОТП Банк, АО (OTP bank)" Обязанности: Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкцияонными ограничениями США, ЕС, Великобритании; Анализ запросов банков-корреспондентов. Требования: Опыт не менее 1 года по направлению санкционного комплаенса; Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч.товарного эмбарго; Уверенный...

Главный специалист по информационной безопасности (комплаенс)

Москва

от 230 000  руб.

Компания "Экспобанк" В Экспобанк требуется Ведущий специалист на задачи комплаенс-менеджмента информационной безопасности. Чем предстоит заниматься: Разработка и актуализация внутренней регламентирующей документации (политики, стандарты, регламенты, инструкции) в области информационной безопасности, рисков ИБ, опернадежности (683-П, 719-П, 802-П, 787-П, 716-П, семейство ГОСТ Р 5758)....

Главный специалист / руководитель направления в санкционный комплаенс

Москва

Компания "Держава , АКБ" Обязанности: Анализ санкционных ограничений со стороны иностранных государств и российских специальных экономических мер (контрсанкций и соответствующих Указов Президента), подготовка обзоров и справочных материалов. Разработка и внедрение соответствующей политики санкционного контроля и ВНД. Определение критериев анализа операций, которые могут...

Главный специалист (общие вопросы комплаенса)

Москва

Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)" Вам предстоит: Участие в экспертизе и согласовании проектов внутренних нормативных/ распорядительных документов Банка Участие в проведении проверок/расследований в структурных подразделениях/ филиалах Банка на предмет соблюдения структурными подразделениями/филиалами Банка Правил, норм и стандартов по вопросам, входящим в компетенцию...

Главный специалист отдела экспортного контроля

Москва

Компания "РАСУ" Обязанности: Организация международной логистики Оформление товаросопроводительной документации Оценка запретов и ограничений и комплаенс Таможенное оформление (с привлечением тамож. представителя) Организация международных перевозок, мониторинга следования ТС Организация экспортного контроля Проведение идентификации товаров и технологий Оформление...

Главный специалист отдела контроля и методологии (Москва)

Москва

от 200 000  руб.

Компания "ОТП Банк, АО (OTP bank)" Обязанности: Осуществление текущего мониторинга операций клиентов на предмет выявления комплаенс-рисков с использованием SafeWatch; Подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по вопросам, входящим в зону ответственности; Рассмотрение запросов подразделений на предмет оценки комплаенс-риска взаимодействия с клиентом/контрагентом,...

Специалист сопровождения комплаенс проверок

Москва

от 75 000  руб.

Компания "Тинькофф" Ищем специалиста, который готов оказывать профессиональную поддержку нашим клиентам в сопровождении по комплаенс проверкам 115-ФЗ. Мы предлагаем вам возможность работать в команде профессионалов, где вы сможете проявить свои навыки и получить ценный опыт в области клиентского обслуживания. Ваша главная задача — консультировать и помогать клиентам решать проблемы по...